FinCEN Files: la filtración que expone cómo grandes bancos lavaron millones en el mundo
Y 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países -incluyendo el programa Panorama de la BBC- pasaronque encontraron en esos archivos, analizando millones de transacciones bancarias, investigando registros judiciales y entrevistando a investigadores, víctimas y presuntos implicados.un verdadero tour mundial del crimen, la corrupción y la desigualdad
El FinCEN, por su parte, dijo que la filtración podría afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, comprometer las investigaciones y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan los informes.
Según el documento, el dinero podría haber sido utilizado por Rendón para pagarle a un hacker que “realizó campañas de ciberataques a favor de sus clientes […] e instalódurante las elecciones de México en 2012″. La primera historia del Herald se centra sobre todo en la figura de Martín Lutsgarten, un empresario venezolano que reside en Miami que se enriqueció “como corredor de divisas de la“, y su cooperación con la justicia estadounidense.En Argentina la filtración ha permitido escrutar los movimientos de dinero de numerosas personalidades.
Siempre en Argentina, Perfil también destacó que FinCEN rompió relaciones con las autoridades financieras del país en dos ocasiones, descontenta por la filtración de informas confidenciales.
eso esta bien no prohibir no son los dueños de nosotros ni de nada
¿Que vayan solos? ¿que pidan dinero?
Pura tacañería.
Con éste tipo de personas, me quito el sombrero! Y todo mi apoyo para nuestra gente! RedAMLO por la 4T
Esperemos que entienda la gente.
¡Prudencia!
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