¿Cómo va México en el combate al lavado de dinero?
En materia de lavado de activos, como resultado del informe de evaluación mutua del GAFI a México en 2018, se establece que las autoridades no persiguen el decomiso del producto y de los instrumentos del delito en forma sistemática como objeto de las políticas y no es proporcional con los riesgos del lavado de activos y el. Situación que prevalece a la fecha según informe del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional.
También, si seguimos las estadísticas de la propia UIF durante el periodo de Santiago Nieto, la unidad presentó 378 denuncias contra más de mil 150 personas físicas, 1,100 personas morales y 220 servidores públicos.
Como un ejemplo de éxito, podemos mencionar la estrategia que está implementado el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con lacombatir a la delincuencia organizada , se requiere aprovechar la cooperación de los organismos internacionales, para así impulsar un trabajo colaborativo entre el sector público, privado y académico, con el objetivo de elevar el nivel de especialización, para hacer frente a las estructuras financieras dely ahora sí poder destinar los recursos a los programas sociales u otras políticas públicas prioritarias del Gobierno de la República, como lo establece el marco jurídico vigente.
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