Con una red de empresas fachadas supuestas vendedoras de tequila, el Cártel Jalisco Nueva Generación tejió una red de lavado de dinero que permitió a la Unidad de Inteligencia Financiera y al gobierno estadunidense detectar movimientos por más de 21 mil millones de pesos y más de 659 millones de dólares, y así bloquear mil 939 cuentas bancarias en las últimas 48 horas.
Te recomendamos... Así, en colaboración con las áreas de seguridad nacional y la DEA, se bloquearon cuentas de 167 empresas y dos fideicomisos, y de mil 770 personas que incluyen a líderes del grupo criminal, operadores financieros, familiares, abogados y hasta servidores públicos que permitieron fortalecer esta red de corrupción.
El sistema financiero y las labores de inteligencia detectaron manejos en moneda nacional con dos mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos; 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos; transferencias internacionales que generaron ocho mil 424 reportes por 7 mil 216 millones de pesos.
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