금융정의연대는 ‘이탈리아 헬스케어펀드 환매 중단’ 사태가 계획적인 사기로 벌어진 일이라며 25일 서울남부지검에 고발장을 제출했다. 금융정의연대는 상품설명서에 등장하지 않던 회사가 4% 수준의 보수를 가져간 데 이어, 이 회사의 대표가 미국계 자산운용사 CBIM의 최대 소유권을 가진 파트너와 동일 인물인 것을 확인했다고 밝혔다.
상품설명서에는 이탈리아 진료비 매출채권을 전문으로 관리하는 ESC그룹이 전반적인 모니터링을 한다고 돼 있었지만 ESC그룹은 사실상 역할을 하지 않았고, 미국계 자산운용사인 CBIM과 상품설명서에 등장하지 않던 ‘한남어드바이저스’라는 회사가 불량채권 매입을 직접 지시한 것으로 확인된다.금융정의연대는 미국 증권거래위원회에서 CBIM 정보를 분석한 결과 ‘한남어드바이저스’와 CBIM에 등장하는 ‘김현호’라는 인물이 동일인이라는 것을 확인했다고 밝혔다. 이 단체는 “애초에 김씨는 수수료를 챙길 목적으로 거짓 해외 자산운용사를 설립해 자본금을 모았고 CBIM을 이용해 금융감독원의 조사와 수사기관의 수사도 꼬리 자르기한 것으로 추정된다”고 밝혔다. 김씨는 수수료 명목으로 47억원을 받아간 것으로 나타났다.
또 금융정의연대는 “하나은행이 고객들에게 24개월 만기 상품을 ‘13개월 이내에 조기상환이 가능하다’고 속여 판매한 정황도 있다”며 “검찰이 한남어드바이저스와 CBIM, 김현호의 연결고리를 낱낱이 파헤쳐야 한다”고 밝혔다.
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