Vaticano, disposto l'arresto del broker Torzi coinvolto nell'inchiesta sul palazzo di Londra. Le accuse: false fatture e autoriciclaggio - Il Fatto Quotidiano

Vaticano, disposto l’arresto del broker Torzi coinvolto nell’inchiesta sul palazzo di Londra. Le accuse: false fatture e autoriciclaggio

12/04/2021 12.50.00

Vaticano, disposto l’arresto del broker Torzi coinvolto nell’inchiesta sul palazzo di Londra. Le accuse: false fatture e autoriciclaggio

È stata attivata la cooperazione giudiziaria internazionale per eseguire l’arresto di Gianluigi Torzi, il broker molisano residente a Londra coinvolto nella vicenda della compravendita dell’immobile al n. 60 di Sloane Avenue, nel quale la Segreteria di Stato vaticana aveva investito 200 milioni di dollari. Oltre alla misura cautelare, il gip ha disposto su richiesta della …

Matteo Del Sette, tutti indagati, a vario titolo, per emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Torzi, a cui la giustizia vaticana ha contestatoprofitti illeciti per 15 milioni, è accusato anche diautoriciclaggio.Sulla base delle indagini delegate dalla Procura di Roma agli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, dopo la

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richiesta di assistenza giudiziariaformulata dal Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano, è stato ricostruito come una parte dei 15 milioni, bonificataa due società inglesidell’imprenditore molisano, sia stata impiegata per l’acquisto di

azioni di società quotate nella borsa italiana– per un importo di oltre 4,5 milioni di euro, che gli avrebbe consentito, dopo pochi mesi, di conseguire un guadagno di oltre 750mila euro – e per ripianare il debito di 670mila euro di altre due aziende riferibili sempre a lui. Dalle indagini è stato accertato anche un presunto headtopics.com

giro di false fatturazioni– non collegato all’operazione immobiliare londinese – realizzato da Torzi insieme con Capizzi e ai commercialisti di riferimento del gruppo di imprese italiane ed estere riconducibili al broker, Camalò e Del Sette, che per il gip è senza alcuna giustificazione commerciale e al solo scopo di frodare il fisco.

“E’ assolutamenteconcretoed attuale il pericolo di reiterazione dei delitti della stessa specie di quelli per cui si procede da parte degli indagati”, scrive il gip di RomaCorrado Cappiello, nell’ordinanza con cui ha disposto l’arresto del broker. “Appare evidente che Torzi, con la collaborazione attiva di prestanome e di tecnici di fiducia, si serva di

numerose società, operanti anche all’estero, comeschermoper la propria attività imprenditoriale, in gran partebasata sull’elusione fiscale, provvedendo al reimpiego dei proventi illeciti in speculazioni finanziarie”. Per il giudice è “allarmante la

facilitàcon cui Torzi e i suoi collaboratori siano riusciti a organizzare leoperazioni fraudolente, individuando e sostituendo in brevissimo tempo le società da utilizzare per l’emissione e l’utilizzo delle fatture false, necessarie per riscuotere un cospicuo credito personale, celato da fittizi contratti di consulenza, predisposti da professionisti, anche attraverso la falsa retrodatazione della variazione del codice Ateco”. headtopics.com

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L’avvocato di Torzi, Marco Franco, ha fatto sapere all’Adnkronosdi volerimpugnare il provvedimentodavanti al Riesame. “Sono sconcertato dalla lettura del provvedimento del gip di Roma. Mi sembra la sintesi ancora più inconsistente della tesi Vaticana, già fatta a pezzi dal

primo giudiceche ha avuto occasione di esaminare gli atti, cioè quelloinglese“, sottolinea il penalista, riferendosi al fatto che a fine marzo un giudice di Londra ha annullato ilsequestro di denaroche era stato inflitto a Torzi, smontando la tesi accusatoria del Vaticano.

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