Riciclaggio, sequestrati al broker Jelmoni villa in Sardegna e quadri di Picasso. 'Accumulava proventi illeciti in un trust del Jersey' - Il Fatto Quotidiano

Riciclaggio, sequestrati al broker Jelmoni villa in Sardegna e quadri di Picasso. “Accumulava proventi illeciti in un trust del Jersey”

05/06/2020 14.05.00

Riciclaggio, sequestrati al broker Jelmoni villa in Sardegna e quadri di Picasso. “Accumulava proventi illeciti in un trust del Jersey”

Ci sono anche dipinti di Picasso e un’enorme e lussuosa villa ad Arzachena, in Sardegna, pagata 16,5 milioni di euro, tra i beni sequestrati dalla Finanza di Milano, su disposizione della Sezione misure di prevenzione, ad Alessandro Jelmoni, broker finanziario già condannato a 10 anni e 7 mesi come capo di un’associazione per delinquere, per …

pendolied orologi, risalenti al XVII e XVIII secolo”. Sul suo sito, Jelmoni scrive di aver aperto nel 2002 “un’attività professionale propria, divisa tra private equity, club deal,consulenza sulla pianificazione fiscale internazionale ai grandi gruppi

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e consulenza sulla riorganizzazione patrimoniale in un’ottica successoria. La mia permanenza nel Granducato (inLussemburgo,ndr), che inizialmente immaginavo dovesse durare un breve periodo, non si è più conclusa”. Nel 2012 era stato arrestato nell’inchiesta che aveva portato in carcere anche gli imprenditori

Corrado ed Elena Giacomini, amministratori dell’omonima azienda piemontese leader nel settore dei rubinetti. Jelmoni avrebbe gestito un trust lussemburghese a favore dei Giacomini per aiutarli, secondo le accuse, a frodare il fisco.Jelmoni, che creava complessi headtopics.com

schemi di evasione fiscale internazionaleper imprenditori italiani, era già stato arrestato e, nei giorni scorsi, condannato in primo grado a dieci anni e sette mesi di reclusione “perplurime condotte di frode fiscale e trasferimento fraudolento di valori

“, poiché fu “promotore di un’associazione per delinquere a carattere transnazionale con interessi in Italia, nel Granducato di Lussemburgo, nella Confederazione elvetica e in Gran Bretagna, dedita al riciclaggio di ingenti proventi derivanti da evasione fiscale, realizzata mediante la costituzione di società estere aventi sede anche in

paradisi fiscali“.Le indagini dei finanzieri del Gico (Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata) “ai sensi della normativa anti-mafia hanno consentito” di accertare “come ilpatrimonio illecitamente accumulatofosse confluito in untrust del Jersey

amministrato da una trustee company lussemburghese”, mediante una “società anonima di diritto lussemburghese (temporalmente succeduta, quale settlor del trust, ad una fondazione del Liechtenstein) il cui capitale sociale era interamente posseduto da due società di capitali italiane” con sede a Milano presso l’abitazione di Jelmoni, che viveva nel capoluogo lombardo ma risultava iscritto al registro degli headtopics.com

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italiani residenti all’estero dal 1992.“L’investimento in opere d’arte rappresenta una delle più efficaci, ricercate e remunerativestrategie di riciclaggio di proventi illecitiriscontrate in ambito internazionale”, scrive il procuratore di Milano

Francesco Greconel comunicato in cui dà conto del provvedimento. Il procuratore parla di complesse indagini “che hanno richiesto, tra l’altro, l’esecuzione di articolati accertamenti bancari, diretti a riscontrare l’origine delle provviste impiegate” e “l’analisi di ingente documentazione contabile e societaria” per “ricostruire le operazioni sottese agli investimenti immobiliari e finanziari” attraverso “

strutture offshore opache“. Nelle indagini c’è stato anche un “proficuo scambio di dati e informazioni pervenuti dal collaterale Organismo lussemburghese, per tramite del Comando Generale-II Reparto della Guardia di Finanza”.Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento

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😡😡 Se non ora quando? Un Paese vicino al collasso economico non può permettersi l'evasione fiscale tanto meno leggi blande con chi criminalmente la opera da anni. Inutile elogiare come eroi chi in prima linea contro il coronavirus se poco o nulla si fa con chi così uccide il Paese

Un Picasso perde il 20% del suo valore dopo un danno “accidentale”“Le Marin” del 1943 apparteneva al magnate dei casinò Steve Wynn e nel 2018 doveva essere battuto da Christie's dalla stima di 70 milioni di $ ..lo prendo lo stesso!!!!

Le cronache dei Merlo e il fascismo un tot al chilo - Il Fatto QuotidianoQualcuno lo dica a Francesco Merlo: la frenologia non è scienza, le teorie di Lombroso sono state sconfessate 120 anni fa. Non basta un’espressione truce a definire un criminale. È vero: il 2 giugno in piazza con Meloni e Salvini non si è raccolto un cenacolo di raffinati intellettuali, ma la firma di Repubblica forse … Non credo siano mai state scientificamente sconfessate quindi chi non vota piddogrillino è uguale agli altri! che notizia sconvolgente! Eppure Lombroso aveva ragione. Dovrebbe esserci ancora

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