Enrico SuraceTranne quest’ultimo, funzionario del Monte dei Paschi in pensione, al quale i pm contestano il reato di truffa, gli altri sono accusati anche di associazione a delinquere. Per tutti, invece, la Procura aveva chiesto l’arresto ma il gip, pur riconoscendo la gravità indiziaria, non lo ha disposto per mancanza di esigenze cautelari.
attraverso la “Salva SMS”, una società nel padovano di cui era presidente del consiglio di amministrazione. In questo modo, oltre a dare una parvenza di garanzia all’investimento, incoraggiavano i potenziali clienti a stipulare i predetti strumenti finanziari. Le indagini della Guardia di finanza hanno consentito ai pm di scoprire che gran parte degli investimenti avveniva mediante la stipula di contratti di associazione in partecipazione all’interno di strutture piramidali , tra le quali i networks “Adamax”, “Unetenet”, “TelexFree” e “Lirbertagià”, gestiti da Pasquale Caridi che, stando a quanto emerge dal decreto di sequestro,.
Il core business dei due indagati era il sistema di pacchetti di affiliazioni e di vendite, tipico del cosiddetto “Schema Ponzi”, che prospettava agli investitori un rendimento proporzionale alla capacità di reclutamento di nuovi sottoscrittori dei piani di investimento.per il cui inserimento le vittime addirittura pagavano gli indagati che in realtà trattenevano gran parte delle somme investite.
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