۱۰ متهم اخلال در نظام ارزی کشور متواری هستند

تهران- ایرنا- رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از متواری بودن ۱۰ متهم از ۱۷ متهم پرونده اخلالگران ارزی خبر داد.

11.11.2019

رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی: ۱۰ متهم از ۱۷ متهم پرونده اخلالگران به یکی از کشورهای همسایه گریخته‌اند. البته وکلای تسخیری این متهمان در دادگاه حضور دارند.

تهران- ایرنا- رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از متواری بودن ۱۰ متهم از ۱۷ متهم پرونده اخلالگران ارزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا حجت الاسلام محمد موحدی آزاد روز دوشنبه در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۷ متهم ارزی گفت: این متهمان متواری به یکی از کشورهای همسایه گریخته اند. البته وکلای تسخیری این متهمان در دادگاه حضور دارند. وی از محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، شهرام تیموری، محمدرضا مصطفی، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، علیرضا عامری، بابک حسینی، محمد زندیه و محمد وکیلی به عنوان متهمان متواری یاد کرد. دیگر متهمان حقیقی این پرونده به گفته مسعود شاه محمدی نماینده دادستان تهران شامل تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، مکیه سلطانی، کاظم نجفی فراهانی، محمدحسین زندیه، محمد حسین وکیلی، امید صابرخیابانی، محمد زندیه و سیدحمیدرضا مصطفی هستند. نماینده دادستان افزود: شرکت های دولفین آبی، دکاتجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان سه متهم حقوقی این پرونده هستند که به همراه بابک حسینی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به میزان یک میلیون دلار می باشند. شاه‌محمدی ادامه داد: با توجه به بحران ارزی در سال های ۹۶ و ۹۷ و همچنین سیاستگذاری‌های نادرست دولت در عرصه مدیریت بحران و تداوم رویه نادرست، فرصت برای سوءاستفاده سودجویان از منابع مالی عمومی و جیب مردم فراهم شد و پرونده حاضر در خصوص سوء جریان یکی از شبکه‌های دریافت ارز دولتی که موجب تلاطم بازار ارز و خروج منابع ارزی از کشور شده، می باشد. اخلال ۱۵۰ میلیون دلاری متهمان وی اضافه کرد: همه متهمان این پرونده به مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۰ میلیون دلار متهم هستند. نماینده دادستان اظهار داشت: خانواده خرمی‌پور شامل مهدی خرمی‌پور، محمد خرمی‌پور، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور و محمد حسین زندیه، محمد زندیه، شهرام تیموری و حمیدرضا مصطفی تحت مدیریت محمد خرمی‌پور برای واردات کالاهای اساسی سه شرکت فوق را تاسیس کرده و با استفاده از بحران ارزی در سال ۹۶ و اختلاف نرخ ارز دولتی با آزاد ۱۵۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و ریال اولیه برای این ارزها از طریق صرافی عامری تهیه می‌شود که از طریق محمد وکیلی یکی از کارگزاران بانک مرکزی که مقیم امارات است اقدام به فروش ارز دولتی می‌کند و پس از افشای جریان همگی از کشور متواری می‌شوند و فقط محمدحسین زندیه هنگام خروج از کشور دستگیر می شود. شاه محمدی افزود: بستگان محمد زندیه شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، خاله و شوهرخاله از کشور فرار می کنند و فرزند خود را تنها می‌گذارند و محمدحسین زندیه نیز هنگام فرار دستگیر می‌شود. وی با اشاره به کیفرخواستی که در پرونده سال گذشته مربوط به قربانعلی فرخزاد بود، اعلام کرد: این افراد با تهیه اسناد مجعول اقدام به ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی مانند روغن خام کرده و تمام شماره حساب ها متعلق به خود افراد و شخصی به نام محمد وکیلی است. بررسی عنصر مادی جرم نماینده دادستان به عنصر مادی جرم اشاره کرد و گفت: کاظم فراهانی به عنوان دلال وزارت صمت در ثبت سفارش ارز بوده و چون با شفیعی و خرمی ها آشنایی داشته به عاملی متصل می شود و لذا محمد و مهدی خرمی ها به واسطه فراهانی به عامری مراجعه کرده و در صرافی ثامن مربوط به عامری جعل پروفرم صورت می‌گیرد. وی به تفاهم نامه متهمان اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه در اواخر سال ۹۳ تهیه شده و عامری به عنوان داور طرفین معرفی می شود ولی این سوال مطرح است که اگر متهمان قصد فروش دلار در بازار آزاد را نداشتند چرا سهم خرمی پور ۳۵۰ تومان از هر دلار بود؟ شاه محمدی افزود: سفته هایی به عامری تحویل داده شد که این سفته ها بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و برای تضمین پرداخت اولیه توسط خرمی پور بود که در مجموع این دلارها به خارج انتقال داده شده و محمد حسین زندی اقرار می‌کند که قصد ورود کالا به کشور را نداشته است. وی افزود: شرکت‌های دیگری غیر از این سه شرکت که رقیب آن بودند در واردات روغن خام فعالیت داشتند اما نتوانستند تا این حد دلار دریافت کنند و این سوال مطرح است که ۱۵۰ میلیون دلار به واسطه چه زد و بندی اخذ شده است؟ نماینده دادستان ادامه داد: متهمان با استفاده از اسناد مجعول از طریق شفیعی که در صمت بوده اسناد را بارگذاری کرده و ارز متقاضی به این شرکت‌ها تخصیص پیدا کرده است. وی افزود: در این فرایند روغن خام به جای دام تعویض شده و درخواست تبدیل تعهد از سوی متهمان صورت می گیرد و بانک نیز آن را می پذیرد. شاه محمدی ۱۲۰۰ میلیارد تومان را حاصل تبدیل دلار به ریال از سوی متهمان برشمرد که ۶۰۰ میلیارد تومان آن را بین خود تقسیم کرده و این مسئله منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. تیمور عامری برکی با دستور قاضی در جایگاه متهم قرار گرفت و خود را کارمند بازنشسته بانک مرکزی معرفی کرد که از ۱۴ شهریور سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد. وی افزود: من دارای کارشناسی رشته علوم بانکی هستم و پرونده دیگری در این شعبه داشتم که بر اساس آن به ۲۰ سال حبس و پرداخت مبلغ ۵۴ میلیون یورو محکوم شدم. ۱۶ میلیارد تومان دریافتی متهم بابت کارمزد نماینده دادستان درباره درآمد علیرضا عامری فرزند متهم سوال کرد و تیمور عامری پاسخ داد: فرزند من کارمند صرافی بود که ماهیانه پنج میلیون تومان حقوق می گرفته ولی هر چقدر می خواست پول می گرفت. نماینده دادستان پرسید؛ شما که اعلام کردید حقوق ثابت وی در حد مقررات وزارت کار یعنی در حدود دو و نیم میلیون تومان بوده است در حالی که وی ۱۶ میلیارد تومان فقط بابت کارمزد پولی که از بانک مرکزی گرفته شده دریافت کرده است. وی افزود: شما در سال ۸۷ درخواست ثبت صرافی دادید و در سال ۸۹ این درخواست به ثبت رسیده است ولی بگویید چگونه از سال ۸۹ تا ۹۶ این ثروت را کسب کرده اید؟ نماینده دادستان افزود: فقط ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فرزند شما گرفته که به حساب همسر شما واریز شده است. وی افزود: ۱۶ میلیارد تومان از طرف مکی سلطانی به فرزند شما داده می شود و چنین پولی به صرافی شما تزریق می شود. شاه محمدی با اشاره به نقش متهم در تفاهم نامه به عنوان داور گفت: شما باید به موضوع تعهد یعنی واردات کالا طبق تفاهم نامه نظارت می کردید در حالی که شما وثیقه ها را برگرداندید در حالی که کالایی وارد کشور نشده بود. عامری از بی اطلاعی خود در این زمینه سخن گفت و نماینده دادستان خطاب به او گفت: وظیفه شما نظارت بوده است ولی متهم پاسخ داد کسی به من مراجعه نکرده بود. متهم: امین مردم بودم متهم اضافه کرد: فرزندم پول مرا جابجا کرده است. زندگی من در دوران تحریم روی هوا بود. در یک شب ۴۰ میلیون دلار ارز آوردم و شب های دیگر ۳۰ یا ۲۰ میلیون دلار به عبارت دیگر بیش از یک میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی آوردم و من امین مردم بودم. نماینده داستان درباره شغل عامری در بانک مرکزی پرسید و متهم پاسخ داد: من مدیر حراست بانک مرکزی بودم و میزان دریافتی کنونی ام ۱۰ میلیون تومان است. قاضی موحد از اموال غیر منقول متهم سوال کرد و عامری اظهار داشت: یک خودروی تویوتا به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۳ خریدم و یک منزل نیز از تعاونی بانک مرکزی گرفتم. در خارج از کشور نیز چیزی ندارم. وی افزود: از دارایی فرزندانم اطلاعی ندارم. البته علیرضا یک ماشین شاسی بلند و یک آپارتمان ۱۲۰ متری در خیابان جردن دارد که ۸۰۰ میلیون تومان خریده است. قاضی درباره ۸۰۰ میلیون تومان فرزند این متهم پرسید و عامری اظهار داشت: من با آنان حقوق می دادم ولی آنان بیرون از صرافی نیز خودشان کار می کردند که این کار مرتبط با صرافی بود و درآمد خوبی داشت. متهم: از فرزندانم دفاع نمی کنم وی تاکید کرد: من از فرزندانم دفاع نمی‌کنم و سابقه من برای شما روشن است اما سوال من این است آیا باید به خاطر فرزندانم محاکمه شوم؟ قاضی دادگاه گفت: شما مدیر صرافی بوده و مسئولیت اعمال خود را دارید و در پرونده قربانعلی فرخزاد نیز نقش بسیاری داشتید که در نهایت به ۲۰ سال حبس محکوم شدید. متهم: رشوه ۱۴۵ میلیونی را قبول ندارم کاظم نجف آبادی فراهانی متهم دیگر این پرونده در معرفی خود گفت: من فعال بورس کالا هستم. متولد سال ۴۵ و بدون سابقه کیفری هستم. قاضی از او پرسید در سال ۷۹ در ارتباط با چک ظاهراً محکومیت حقوقی و کیفری داشتید که متهم در پاسخ گفت سه سال زندان بودم که دو سال مربوط به چک بلامحل بود و به صورت غیابی رای دادند. قاضی موحد گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار و پرداخت رشوه به مجید شفیعی به میزان ۱۴۵ میلیون تومان است. متهم پرداخت رشوه را قبول نکرد و اظهار داشت: چنین کارهایی در بورس عرف است و من به ازای هر ثبت سفارش بابت هر کیلو سه تا پنج ریال به شفیعی میدادم که در مجموع حدود ۷۰ میلیون تومان بوده است. وی اضافه کرد: هر بار کاری انجام می شد و به نتیجه می رسید به هر کدام از افراد مبلغی می دادم. قاضی موحد با اعلام ختم جلسه گفت: ادامه رسیدگی به این پرونده روز شنبه ۲۵ آبان از ساعت ۱۳ خواهد بود. ادامه مطلب: خبرگزاری ایرنا

کرونا در ایران؛ مرگ چهار نفر دیگر در اثر بیماری کووید-۱۹ | DW | 26.02.2020



کرونا در ایران| آمار قربانیان به ۱۹ نفر رسید؛ مقامات ایران: شهری قرنطینه نمی‌شود، نمازجمعه هم برقرار است

جاری شدن دوباره سیل در ایران| راه ارتباطی ۱۷۴ روستا در لرستان قطع شد



آمریکا مقامات و شرکت‌های وابسته‌ به بنیاد شهید در لبنان را در فهرست جهانی تروریست‌ها قرار داد

هجوم سرمایه‌گذاران جهان برای خرید سهام شرکت مدعی کشف واکسن کرونا



چه ویتامین‌هایی در تقویت سیستم ایمنی موثر هستند؟

فتح‌الله‌زاده مدیرعامل استقلال شد



با توزیع بیانیه‌ای در مجلس، روحانی به 'تقابل با رهبری' متهم شد | DW | 11.11.2019بیانیه بی نام و نشان علیه حسن روحانی که پخش آن در صحن مجلس ایران با اعتراض برخی نمایندگان مواجه شده بود، متعلق به مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس است. روحانی در این بیانیه به 'تقابل با رهبری' متهم شده است. اشتباه نکنیم تنها وتنها ترین شخص وفاه داربه رهبر همین روحانی فریدون است میگید نه به گذشته وپیشینه تاریخی ایشون نگاهی بیاندازید وآینده هم این را ثابت خواهد نمود امام برابر خدا و يا برابر نبي نيست. جنگ‌های زرگری عوامل استبداد شیاطین برای فریب دوباره مردم . شیاطین حیله جدیدی باید پیدا کنند.

عربستان با انتشار فیلمی ایران را به حمایت از «تروریسم جهانی» متهم کردوزارت خارجه عربستان سعودی با انتشار ویدئویی تحت عنوان «واقعیت‌های رژیم ایران» به روایت «نقش» شبکه جاسوسی ایران در پشتیبانی از «ترور» در سراسر جهان پرداخت. جمهوری اسلامی رژیمی غیرعادی و بحران ساز و تروریستی است اين ديگه فاجعه اس. واقعا پول چه كارها كه نميكنه. سعودي ها ديگه چي ميگن🙃

آیا ایران وارد دوران گذر از نفت می‌شود؟ | DW | 10.11.2019با افت صادرات نفت، دولت ایران با معضل درآمدهای نفتی مواجه است، خصوصا اینکه قیمت نفت هم در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است. دولت افت درآمدهای نفتی را از کدام منابع تامین خواهد کرد؟ پول شویی،مواد مخدر، قاچاق و ادم ربایی علی برکت الله بله جبران میکنه... ولی با دزدی از جیب مردم 👌🏻 از منابع دزدیده شده

چندین کشته و ۱۵۰ مجروح دیگر در ادامه اعتراضات عراق | DW | 10.11.2019تلاش نخست‌وزیر عراق برای پایان دادن به اعتراضات گسترده مردم نتیجه‌ای در پی نداشته است. در ادامه ناآرامی‌ها در بغداد خبر از کشته و مجروح شدن عده‌ دیگری منتشر شده است. ناآرامی‌‌ها در دیگر نقاط عراق نیز ادامه دارد. مرگ بر ايران نکته عکس چیه؟

آخرین خبرهای یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | DW | 10.11.2019این همه نفت را چه کار کردید که با این جدیده میخواهید بکنید. قبلی ها را که همه آتش زدید و سوزاندید. خرج حزب الله و یمن و سوریه و حشد الشعبی و حماس و سومالی و .... ونزوئلا کردید... ای لشکراختلاس اماده باش اماده باش!

آینده سیاسی علی لاریجانی؛ وداع با قدرت یا سودای ریاست جمهوری؟ | DW | 10.11.2019علی لاریجانی در موقعیت دشواری قرار گرفته است. انصراف او از نامزدی انتخابات مجلس می‌تواند به حذف او از معادلات قدرت بینجامد. برخی از دورخیز او برای ریاست جمهوری خبر می‌دهند. اما این هدف هم برایش از مسیر مجلس می‌گذرد. علی لاریجانی و برادران او عراقی هستند تاحالا اینها بودند چه خدمتهایی به مردم ایران وپیشرفت ایران کردند ؟؟؟؟؟!!!!!!😳😳😳😳😳😳😳 تازه چه اینها باشند چه نباشند بدتر ازهمه میان رژیم داعش ایران وآخوندها نسل مغول نسل حرمله اند ضد ایران ضد ایرانید در اصل کل سیستم دیکتاتوری جمهوری_اسلامی باید کنار برود. تعویض افراد انتصابی فرقی به حال مردم ایران نمیکند. ساعت۶ لاریجانی نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد چون نمیخواد شکست بخوره حداکثرش اینه که با حکم رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام میره و شاید پست‌های دیگه‌ای هم از رهبر بگیره



ایلان برمن، کارشناس سیاسی آمریکایی: رضا پهلوی می‌تواند «فرمانروای آینده ایران» باشد

کرونا در ایران: فرمانده مدیریت مقابله با ویروس کرونا در تهران تعیین شد | DW | 25.02.2020

تست کرونای آیت‌الله شبیری زنجانی منفی است

تحقیر یا سرکوب خیالی؛ استراتژی حکومت ایران در مقابل ویروس کرونا چیست؟

با بحران 'کرونا' علمی و مستند برخورد شود/قرنطینه را شروع نکنیم این ویروس سونامی‌وار پیش می‌رود

تعداد کشته‌های کرونا در ایران به ۱۵ نفر رسید

تحویل ۵۰۰۰ کیت تشخیص کرونا به ایران توسط چین

نوشتن نظر

Thank you for your comment.
Please try again later.

آخرین اخبار

اخبار

11 نوامبر 2019, دوشنبه اخبار

اخبار قبلی

میلیاردرهای فراری

اخبار بعدی

اکران خاطرات یک پورن استار در شهر کنسرت‌ ممنوع ایران
کرونا در ایران؛ مرگ چهار نفر دیگر در اثر بیماری کووید-۱۹ | DW | 26.02.2020 کرونا در ایران| آمار قربانیان به ۱۹ نفر رسید؛ مقامات ایران: شهری قرنطینه نمی‌شود، نمازجمعه هم برقرار است جاری شدن دوباره سیل در ایران| راه ارتباطی ۱۷۴ روستا در لرستان قطع شد آمریکا مقامات و شرکت‌های وابسته‌ به بنیاد شهید در لبنان را در فهرست جهانی تروریست‌ها قرار داد هجوم سرمایه‌گذاران جهان برای خرید سهام شرکت مدعی کشف واکسن کرونا چه ویتامین‌هایی در تقویت سیستم ایمنی موثر هستند؟ فتح‌الله‌زاده مدیرعامل استقلال شد ماریا شاراپووا در ۳۲ سالگی با تنیس خداحافظی کرد واقعیت‌هایی از داخل ایران| کرونا در کمین کودکان کار و خیابان پزشک فرانسوی: داروی مالاریا برای درمان مبتلایان به کرونا موثر است فعالیت سازوکار اینستکس آغاز شده است آمادگی چین برای انتقال تجربیات مبارزه با کرونا به ایران
ایلان برمن، کارشناس سیاسی آمریکایی: رضا پهلوی می‌تواند «فرمانروای آینده ایران» باشد کرونا در ایران: فرمانده مدیریت مقابله با ویروس کرونا در تهران تعیین شد | DW | 25.02.2020 تست کرونای آیت‌الله شبیری زنجانی منفی است تحقیر یا سرکوب خیالی؛ استراتژی حکومت ایران در مقابل ویروس کرونا چیست؟ با بحران 'کرونا' علمی و مستند برخورد شود/قرنطینه را شروع نکنیم این ویروس سونامی‌وار پیش می‌رود تعداد کشته‌های کرونا در ایران به ۱۵ نفر رسید تحویل ۵۰۰۰ کیت تشخیص کرونا به ایران توسط چین بحران دارویی در ایران؛ شیوع کرونا در سایه تحریم‌های آمریکا آمریکا ۱۳ فرد و نهاد خارجی را به دلیل مشارکت آنها در برنامه موشکی ایران تحریم کرد سازمان بهداشت جهانی: کشورها برای «همه‌گیری جهانی احتمالی» کرونا آماده شوند تصمیم‌گیری درمورد تعطیلی با ستاد ملی مبارزه با کرونا است/تصمیمی برای قرنطینه محل یا شهری نداریم وزارت بهداشت: ۹۵ مورد ابتلا و ۱۵ فوتی بر اثر بیماری کووید-۱۹ در ایران | DW | 25.02.2020