چند هزار کارتخوان دارای تراکنش در خارج از کشور غیرفعال شد/ انسداد میلیون‌ها حساب مرتبط با سایت قمار و تراکنش مشکوک/ کارتخوان‌ها قاچاق می‌شوند

غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی با اشاره به بخشی از اعترافات «میلاد حاتمی» یکی از سرشاخه‌های سایت قمار درباره انتقال پول از ایران از طریق کارت‌های اجاره‌ای، دستگاه‌های پوز یا صرافی‌های غیرمجاز اظهار داشت: واقعیت این است که در گذشته هیچ نظارتی بر این موضوعات وجود نداشت و بدون ضابطه انواع دستگاه‌های کارتخوان به افراد ارایه شده و کارت‌های بانکی کنترل نمی‌شدند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقداماتی در این حوزه آغاز شده‌ است، ادامه داد: اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاه‌های مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند. همچنین بسیاری از کارت‌های بانکی که هویت صاحبان آنها مجهول بوده و اطلاعات کافی و کاملی از صاحبان آنها نداشتند و تراکنش ‌آنها از خارج کشور انجام می‌شد را مسدود کردند.

وی تاکید کرد:‌ امروز وضعیت بسیار بهتر و میلیون‌ها حساب‌ بسته شده‌ است، حساب‌هایی که حاوی اطلاعات کافی و کامل نبوده یا تراکنش مشکوک داشتند و یا سیستم تشخیص داده که از آنها برای پولشویی استفاده می‌شده، غیر فعال شده یا اینکه از صاحبان این حساب‌ها خواسته شده که حساب خود را تعیین تکلیف کنند. مرحبا با اشاره به چگونگی خروج کارتخوان‌ها و دستگاه‌های پوز اظهار داشت: کشور مرزهای گسترده‌ای دارد و بخشی از این دستگاه‌های پوز به صورت قاچاق از کشور خارج شده اما در یک مقطعی خروج دستگاه کارتخوان از کشور ممنوعیت قانونی نداشت و افراد دستگاه کارتخوان در کیف و چمدان می‌گذاشتند و به راحتی از کشور خارج می‌کردند و اگر مامور حراست فرودگاه درباره چرایی حمل و خروج دستگاه کارتخوان می‌پرسید، افراد پاسخ می‌دادند که تاجر هستند و برای عملیات بانکی نیاز به کارتخوان دارند و وسیله شخصی خودشان است.

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها

Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.

رکوردشکنی دوباره تزریق روزانه واکسن کرونا در کشوررکوردشکنی دوباره تزریق روزانه واکسن کرونا در کشور بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته با تزریق یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۶۷ دُز واکسن کرونا، رکورد تزریق روزانه واکسن در کشور مجددا شکسته شد.
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »

اسلامی: برای تعویض کارت‌های حافظه دوربین‌های نظارتی توافق شد/ گروسی به زودی به تهران سفر می‌کندرییس سازمان انرژی اتمی: *برای تعویض کارت‌های حافظه دوربین‌های نظارتی توافق شد *مذاکرات سازنده‌ای را انجام دادیم *تفاهم کردیم در اجلاس آینده(کنفرانس عمومی) شرکت و در حاشیه اجلاس مذاکرات خود را ادامه دهیم *گروسی به زودی به تهران سفر می‌کند
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »

نرخ مصوب بلیت اربعین شامل ظرفیت خارج از ۳۰ هزار زائر نمی‌شود/ سازمان هواپیمایی دخالتی در نرخ بلیت مسیرهای خارجی نداردسخنگوی سازمان هواپیمایی با تاکید بر اینکه هنوز پیش فروش بلیت‌های اربعین آغاز نشده‌ است و از 28 شهریورماه شروع خواهد شد، ادامه داد: تعهد سازمان برای 30 هزار نفر و ظرفیت اعلام شده از کشور عراق است که اعلام کرده امسال برای 30 هزار نفر ویزا صادر می‌کند و ایرلاین‌ها طبق قانون می‌توانند برای خارج از این ظرفیت و 30 هزار نفر بلیت با هر قیمت دیگری به فروش برسانند.
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »

اسرائیل چهار تن از شش زندانی فراری فلسطینی را دستگیر کرد | DW | 11.09.2021اسرائيل می‌گوید، چهار تن از زندانیان فلسطینی که چند روز پیش موفق شدند با حفر یک تونل از یک زندان فوق‌ امنیتی این کشور فرار کنند را دستگیر کرده است.
منبع: dw_persian - 🏆 7. / 63 ادامه مطلب »

الکاظمی در تهران: به دنبال رهایی از تبعات جنگ‌های بیهوده هستیممصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در نشست خبری مشترک خود با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران عنوان کرد که این کشور به دنبال رهایی از تبعات جنگ‌های بیهوده و
منبع: AlArabiya_Fa - 🏆 12. / 51 ادامه مطلب »

یکی از عیب‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان این است بیش ازحد محافظه‌کار شدند/ اتاق فکری با حضور روحانی، لاریجانی، ناطق نوری و خاتمی تشکیل شودخانجانی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛ یکی از عیب‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان این است بیش ازحد محافظه‌کار شدند/ اتاق فکری با حضور روحانی، لاریجانی، ناطق نوری و خاتمی تشکیل شود
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »