سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاه‌های مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند. وی در پاسخ به این سوال که منظور از اینکه در گذشته نظارت وجود نداشته چه بازه زمانی است، گفت: تا همین چند ماه گذشته شاهد این بودیم که نظارت محکمی بر روی این مسائل وجود نداشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقداماتی در این حوزه آغاز شده است، ادامه داد: اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاه‌های مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند. همچنین بسیاری از کارت‌های بانکی که هویت صاحبان آنها مجهول بوده و اطلاعات کافی و کاملی از صاحبان آنها نداشتند و تراکنش آنها از خارج کشور انجام می‌شد را مسدود کردند.
مرحبا افزود: در حال حاضر در اکثر بانک‌ها ادارات مبارزه با پولشویی فعال است و این مسائل را رصد می‌کنند البته این ادارات در برخی از بانک‌ها از چند سال گذشته دایر بودند اما عملکرد آنها در این حوزه کافی نبوده است و متخلفان هم از این شرایط سوء استفاده می‌کردند.
وی تاکید کرد: امروز وضعیت بسیار بهتر و میلیون‌ها حساب بسته شده است، حساب‌هایی که حاوی اطلاعات کافی و کامل نبوده یا تراکنش مشکوک داشتند و یا سیستم تشخیص داده که از آنها برای پولشویی استفاده می‌شده، غیر فعال شده یا اینکه از صاحبان این حساب‌ها خواسته شده که حساب خود را تعیین تکلیف کنند. headtopics.com
جشن پیروزی اردوغان در آذربایجان
پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در آذربایجان با شور و شوق جشن گرفته شد. - Anadolu Ajansı ادامه مطلب >>
رکوردشکنی دوباره تزریق روزانه واکسن کرونا در کشوررکوردشکنی دوباره تزریق روزانه واکسن کرونا در کشور بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته با تزریق یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۶۷ دُز واکسن کرونا، رکورد تزریق روزانه واکسن در کشور مجددا شکسته شد.
اسلامی: برای تعویض کارت‌های حافظه دوربین‌های نظارتی توافق شد/ گروسی به زودی به تهران سفر می‌کندرییس سازمان انرژی اتمی: *برای تعویض کارت‌های حافظه دوربین‌های نظارتی توافق شد *مذاکرات سازنده‌ای را انجام دادیم *تفاهم کردیم در اجلاس آینده(کنفرانس عمومی) شرکت و در حاشیه اجلاس مذاکرات خود را ادامه دهیم *گروسی به زودی به تهران سفر می‌کند
نرخ مصوب بلیت اربعین شامل ظرفیت خارج از ۳۰ هزار زائر نمی‌شود/ سازمان هواپیمایی دخالتی در نرخ بلیت مسیرهای خارجی نداردسخنگوی سازمان هواپیمایی با تاکید بر اینکه هنوز پیش فروش بلیت‌های اربعین آغاز نشده است و از 28 شهریورماه شروع خواهد شد، ادامه داد: تعهد سازمان برای 30 هزار نفر و ظرفیت اعلام شده از کشور عراق است که اعلام کرده امسال برای 30 هزار نفر ویزا صادر می‌کند و ایرلاین‌ها طبق قانون می‌توانند برای خارج از این ظرفیت و 30 هزار نفر بلیت با هر قیمت دیگری به فروش برسانند.
اسرائیل چهار تن از شش زندانی فراری فلسطینی را دستگیر کرد | DW | 11.09.2021اسرائيل می‌گوید، چهار تن از زندانیان فلسطینی که چند روز پیش موفق شدند با حفر یک تونل از یک زندان فوق امنیتی این کشور فرار کنند را دستگیر کرده است.
الکاظمی در تهران: به دنبال رهایی از تبعات جنگ‌های بیهوده هستیممصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در نشست خبری مشترک خود با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران عنوان کرد که این کشور به دنبال رهایی از تبعات جنگ‌های بیهوده و
یکی از عیب‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان این است بیش ازحد محافظه‌کار شدند/ اتاق فکری با حضور روحانی، لاریجانی، ناطق نوری و خاتمی تشکیل شودخانجانی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛ یکی از عیب‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان این است بیش ازحد محافظه‌کار شدند/ اتاق فکری با حضور روحانی، لاریجانی، ناطق نوری و خاتمی تشکیل شود