طرح تازه کمیسیون اروپا برای مقابله با پولشویی از طریق رمزارزها؛ معاملات مشکوک ممنوع می‌شود

  • 📰 euronews_pe
  • ⏱ Reading Time:
  • 51 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 24%
  • Publisher: 59%

ایران سرفصلها اخبار

ایران آخرین اخبار,ایران سرفصلها

طرح تازه کمیسیون اروپا برای مقابله با پولشویی از طریق رمزارزها؛ معاملات مشکوک ممنوع می‌شود جزئیات بیشتر🔽

این مقررات که بر پایه توصیه گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف پیشنهاد شده، شرکت‌هایی را که معاملات خود را با استفاده از بیت‌کوین یا رمزارزها دیگری انجام می‌دهند ملزم می‌کند تا تمام اطلاعات مبدا و مقصد انتقال رمزارزها و مالکان آنها را فاش کنند.

بر این اساس، شرکتی که از رمزارزها برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند باید مجموعه اطلاعاتی را شامل نام و نام خانوادگی دقیق مشتری، آدرس، تاریخ تولد و شماره حساب مشتری دریافت کننده رمزارزها را اعلام کند. بنابراین، انتقال رمزارزها به کیف پول‌ها مجازی و شماره حساب‌های دارای مالک ناشناس ممنوع خواهد بود.کمیسیون اروپا همچنین راه‌اندازی اداره مبارزه با پولشویی را با هدف تقویت اجرای قوانین ضد پولشویی و مقابله با تامین تروریسم کلید زد.

اداره جدید مبارزه با پولشویی افزون بر نظارت بر فعالیت‌های مالی فرامرزی از قدرت لازم برای وضع جریمه‌های در نظر گرفته شده برای تخلف‌های مالی برخوردار خواهد بود. بر پایه طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا، این اداره همچنین با هدف مبارزه با انواع مصداق‌های پولشویی، مبادلات انجام شده بر پایه رمزارزها را نیز رصد خواهد کرد و برای پرداخت‌های نقدی در معاملات سقف ۱۰ هزار یورویی تعیین خواهد کرد.

تازه‌ترین گزارش اداره پلیس اتحادیه اروپا، یوروپُل نشان می‌دهد که معاملات مشکوک به پولشویی سهم یک درصدی از مجموع تبادلات مالیِ اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده‌اند.

 

از نظر شما متشکرم. نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد.
این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

 /  🏆 8. in İR

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها

Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.

انزجار و نگرانی از استفاده از جاسوس‌افزار پگاسوس علیه خبرنگاران | DW | 19.07.2021موضوع بر سر شنود تلفن و همچنین رمزگشایی از پیام‌رسان واتس‌اپ و سیگنال از طریق استفاده از یک نرم‌افزار ساخت اسرائیل است. بیش از ۵۰ هزار اطلاعات مربوط به خبرنگاران و نیروهای وابسته به اپوزیسیون در جهان لو رفته است. اسراییل نه صهیونیست
منبع: dw_persian - 🏆 7. / 63 ادامه مطلب »

نرگس محمدی و شماری از فعالان در پی تجمعی برای حمایت از اعتراضات خوزستان بازداشت شدند🔺نرگس_محمدی و شماری از فعالان در پی تجمعی برای حمایت از اعتراضات خوزستان بازداشت شدند بنا بر گزارش‌ها، تعداد دستگیرشدگان هفت تن است و آرش صادقی، آرش کیخسروی و نرگس محمدی از جمله کسانی هستند که در جریان این اعتراض بازداشت شده‌اند. ⬇️بیشتر بخوانید: نه_به_جمهوی_اسلامی مرگ_بر_خامنه_ای_لعنت_بر_خمینی قیام_سراسری خوزستان_را_تنها_نگذاریم
منبع: VOA Farsi صدای آمریکا - 🏆 17. / 51 ادامه مطلب »

آن‌چه باید از المپیک بدانیم؛ از رویای دوکوبرتن تا جنگ و خونریزی
منبع: iranwire - 🏆 4. / 63 ادامه مطلب »

بیانیه جمعی از فعالان صنفی معلمان و فعالان مدنی در حمایت از مردم خوزستان
منبع: iranwire - 🏆 4. / 63 ادامه مطلب »

از خاشقجی تا ماکرون؛ قربانیان بدافزار جاسوسی پگاسوس چه افرادی بوده‌اند؟آشکار شدن زوایای پنهان پروژه «پگاسوس» نشان می‌دهد که سوء استفاده دولت‌ها از این بدافزار ساخت اسرائیل یک استثناء نبوده است. پگاسوس یک نمونه کوچک از جاه طلبی اسرائیل است با دروغ بزرگی مثل هلوکاست، هرساله مبلغ هنگفتی به عنوان غرامت از اتحادیه اروپا میگیرند ومخالفان هلوکاست را مجازات میکنند دولت مردان اروپایی میدانند دروغ است اما مردم اروپا حق دانستن ندارند مردم اروپا مالیات دروغ های اسراییل را میدهند
منبع: euronews_pe - 🏆 8. / 59 ادامه مطلب »

اعتراضات در خوزستان؛ گزارش‌ها از کشته شدن ۲ نفر در ایذه و اختلال اینترنت در استاناعتراضات گسترده در خوزستان در شب سه‌شنبه ۲۹ تیر (۲۰ ژوئیه) در حالی وارد ششمین روز خود شد که گزارش‌ها از کشته‌شدن دستکم ۲ تن توسط نیروهای امنیتی حکایت دارد. جالبتر از اون اینکه ایران اینترنت خوزستان از ساعت ۸ شب تا اوایل صبح قطع میکند که مردم شریف خوزستان برای انقلابی جدید از خانه ها خارج شوند.این هیأت هرموقع برای منافعش خواسته بجنگه اشتباه زده🤣
منبع: euronews_pe - 🏆 8. / 59 ادامه مطلب »