بحرین, ایرانی, پول‌شویی, بحرین, پول‌شویی

بحرین, ایرانی

دادگاه کیفری بحرین چندین بانک ایرانی را به اتهام پول‌شویی جریمه کرد

دادگاه کیفری #بحرین چندین بانک #ایرانی را به اتهام #پول‌شویی جریمه کرد

29/10/2020 12:27:00 ق.ظ

دادگاه کیفری بحرین چندین بانک ایرانی را به اتهام پول‌شویی جریمه کرد

دادگاه کیفری بحرین چندین بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور را به اتهام پول‌شویی جریمه کرد. - خبرگزاری آناتولی

29.10.2020استانبول/ خبرگزاری آناتولیدادگاه کیفری بحرین چندین بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور را به اتهام پول‌شویی از طریق بانک لمستقبل در بحرین یک میلیون دینار (حدود 2.66 میلیون دلار) جریمه کرد.به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین (BNA) به نقل از نایف یوسف محمود، دادستان کل این کشور هر یک از مقامات بانک المستقبل نیز به همین اتهام به 5 سال حبس و پرداخت یک میلیون دینار محکوم شدند. این مقامات در مجموع 281 میلیون دینار (750 میلیون دلار) جریمه شدند.

حال عمومی آیت‌الله مصباح‌یزدی مساعد شد- اخبار قم - اخبار استانها تسنیم - Tasnim طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت- اخبار مجلس و دولت ایران - اخبار سیاسی تسنیم - Tasnim بایدن درباره توافق اتمی و برنامه موشکی ایران چه در سر دارد؟ | DW | 02.12.2020

این دادگاه بانک‌های ایرانی را در مجموع 37 میلیون دینار (98.7 میلیون دلار) جریمه کرده و پول ترانسفر شده به مبلغ 112 میلیون دلار را نیز مسدود کرد. ادامه مطلب: خبرگزاری آناتولی »

euronews - اخبار بین المللی در مورد دیگو مارادونا

دیگو مارادونا | فهرست کلیه مقاله‌های منتشر شده نوسط یورونیوز در زمینه‌های بین‌االمللی، اقتصاد، سیاست، علم و شیوه زندگی

چر باید به این بانک ها اجازه فعالیت در آنجا داده می شد!؟

برگزاری نخستین جلسه دادگاه «مهراوه خندان»، دختر نسرین ستودهعجب جرم سنگینی این نوجوان مرتکب شده !!! شرم و حیا هم که ندارید

ادامه فشارهای امنیتی به خانواده زندانیان سیاسی؛ اولین جلسه دادگاه دختر نسرین ستوده در ایران برگزار شدادامه فشارهای امنیتی به خانواده زندانیان سیاسی؛ اولین جلسه دادگاه دختر نسرین_ستوده در ایران برگزار شد نخستین جلسه دادگاه مهراوه خندان، دختر ۲۰ ساله نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، روز دوشنبه ۵ آبان در ایران برگزار شد. نسرین دیگه سوخته چ با دخترش چ بی دخترش از خامنه ای بی شرف، جز این کاری بر نمیاد. بوی الرحمن اش هم بلند شده دکترش گفته بواسیر شما عود کرده دوباره Viva Pahlavism. US have to stand with our great king Reza Pahlavi for regime change. Iranians called him multiple times. KingdomWithPahlavi. Regime change for Iran. 👑👑👑🇺🇸✌🏻❤️👏

اختصاصی تسنیم|دستگیری 19 نفر در شبکه مجرمانه صادرات 70 کارتن‌خواب/ پای 1.4میلیارد یورو تعهد ارزی در میان است- اخبار پول | ارز | بانک - اخبار اقتصادی تسنیم - Tasnimدستگیری اعضای شبکه مجرمانه صادرات ۷۰ کارتن‌خواب این شبکه مجرمانه کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر را در اختیار داشتند که جزء لیست ۲۵۰ نفره‌ای است که بانک مرکزی از آن‌ها شکایت کرده است این ۷۰ نفر دارای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی می‌باشند سوال: چه کسانی از فساد نفع میبرند؟ درصد حق الکشف وزارت اطلاعات در این پرونده با نرخ کفِ پنج درصد 70 میلیون دلار و با نرخ 30 درصد 420 میلیون دلار خواهد بود. مبلغی که اگر به طور مساوی بین حدود 14 هزار پرسنل آن وزارتخانه توزیع گردد سهم هر کدام رقم نجومی 5 تا 30 هزار دلار خواهد بود! اختلاف شدید درآمد کارشناسان وزارت اطلاعات از محل کشف جرم تا جلوگیری از وقوع آن به قدری بالاست که ایشان به جای راهکار مقابله ای، مسیری متفاوت را برگزیده اند هر قدر فساد گسترده تر و کلان تر باشد آنها راحت تر می توانند از محل کشف آن حق الکشف های نجومی به دست آورند. افشای_فرمول_فساد

همتی خبر داد: واریز معادل ریالی 600 میلیون یورو مختص هزینه های کرونا به خزانه- اخبار پول | ارز | بانک - اخبار اقتصادی تسنیم - Tasnimرئیس کل بانک مرکزی: تاکنون معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو بابت هزینه‌های مقابله با کرونا به حساب خزانه واریز شده است تا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد به زودی معادل ۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به حساب خزانه واریز می‌شود تا به وزارت بهداشت پرداخت شود

گزارش تحلیلی تسنیم|چرا باید بایدن و ترامپ قیمت دلار ایران را بالا و پایین ببرند؟/ چوب «انتظارات بیجا» را می‌خوریم- اخبار پول | ارز | بانک - اخبار اقتصادی تسنیم - Tasnimچرا باید بایدن و ترامپ قیمت_دلار را بالا و پایین ببرند؟ آنچه باعث تغییر قیمت دلار با رأی آوری ترامپ و بایدن می‌شود، انتظارات نابجایی است که ایجاد شده است، آنهم از سوی افرادی که سودهای کلان خود را همواره از بالا و پایین شدن قیمت دلار به جیب می زنند! جوک گفتیا،دولت همیشه خودش نقش دلال بوده،دیگه ،دستتان رو شده جمع کنید بابا عجب استقلالی داریم پس. تو گوه نخور تسنیم

ترکیه کاردار سفارت فرانسه را احضار کردوزارت خارجه ترکیه امروز، چهارشنبه کاردار سفارت فرانسه را به دلیل کاریکاتور شارلی ابدو احضار کرد. مسخره کردن خودشونو...