بحرین, پولشویی, Newsletter, دادگاه عالی بحرین, پول‌شویی, بانک مرکزی, بانک ملی, بانک صادرات

بحرین, پولشویی

دادگاه عالی کیفری بحرین سه بانک بزرگ ایرانی و یک بانک بحرینی را در زمینه پولشویی مجرم شناخت

صدای آمریکا یک سازمان بین المللی خبری و رسانه ای است که از خاورمیانه تا شرق آسیا و اروپا را تحت پوشش قرار داده است.

30/07/2021 06:37:00 ب.ظ

دادگاه عالی کیفری بحرین سه بانک بزرگ ایرانی و یک بانک بحرین ی را در زمینه پولشویی مجرم شناخت پنج تن از مقام‌های بانک مستقبل هر یک به ۱۰ سال زندان و نفر ششم نیز به پنج سال زندان محکوم شده‌اند و هر یک از آنها باید یک میلیون دینار جریمه بپردازند.

صدای آمریکا یک سازمان بین المللی خبری و رسانه ای است که از خاورمیانه تا شرق آسیا و اروپا را تحت پوشش قرار داده است.

دادگاه عالی کیفری بحرین روز پنجشنبه بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایران، و نیز یک بانک بحرینی و شماری از مدیران بلندپایه آن را در ارتباط با بزرگ‌ترین مجموعه عملیات پول‌شویی در تاریخ بحرین، گناهکار شناخت.در رأی دادگاه، بانک‌های مرکزی، ملی، و صادرات ایران، به همراه بانک «مستقبل» بحرین و شش تن از مدیران بلندپایه آن، به پرداخت ۱۹ میلیون دینار بحرینی، و مصادره حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پول مورد پول‌شویی، محکوم شده‌اند.

اولین روز ۷۶امین نشست مجمع عمومی سازمان ملل؛ بایدن: ایران به توافق هسته‌ای بازگردد ما نیز برمی‌گردیم پمپئو: مردم ایران نه دیکتاتوری شاه می‌خواهند نه استبداد دینی پوشش زنده نشست مجمع عمومی سازمان ملل؛ بایدن: ایران به توافق هسته‌ای بازگردد ما نیز برمی‌گردیم

همچنین پنج تن از مقام‌های بانک مستقبل هر یک به ۱۰ سال زندان و نفر ششم نیز به پنج سال زندان محکوم شده‌اند و هر یک از آنها باید یک میلیون دینار جریمه بپردازند.در بیانیه دادستان کل بحرین آمده است، بانک بحرینی مستقبل زیر کنترل بانک‌های ملی و صادرات ایران به فعالیت‌های پول‌شویی به نفع نهادهای جمهوری اسلامی ایران و عمدتا بانک مرکزی، مشغول بوده است.

دادستان کل بحرین همچنین هشدار داده است که تحقیقات در مورد این پرونده، از جمله در رابطه با تراکنش‌های خارجی بانک المستقبل و بانک‌‌های ایرانی با دور زدن قانون ممنوعیت و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سایر قوانین و مقررات بانکی، ادامه دارد.روزنامه انتخاب چاپ تهران می‌نویسد بانک المستقبل با مشارکت بانک ملی، بانک صادرات و بانک «الاهلی یونایتد» بحرین تاسیس شده است. headtopics.com

ادامه مطلب: VOA Farsi »

گزارش میدانی خبرنگار تسنیم| 60 درصد مخزن سد لتیان خالی است / احتمال بروز مشکلات اساسی در تأمین آب تهران + فیلم- اخبار نفت و انرژی - اخبار اقتصادی تسنیم | Tasnim

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

انتقاد ورزشکار کره‌ای از طلای فروغی: «چگونه یک تروریست می‌تواند مقام اول را کسب کند؟»یک مدال‌آور المپیکی کره جنوبی در رشته تیراندازی از کمیته بین‌المللی المپیک به دلیل اجازه دادن یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای رقابت در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو به سختی انتقاد کرده و کسب مقام نخست توسط او را «بی‌معنی» و «مضحک» خوانده است. بوش میاد که باید مدال رو پس بفرستی، چیو میخای جاش بکنی تو دهنت اعتراضات_سراسری همان گونه که تروریستها همگی از زندانهای اروپا آزاد شدند از انیس نقاش تا بقیه همانگونه که یک قاتل هم میشود رییس‌جمهور

بزرگترین شرط توفیق یک قانون آن است که عموم مردم آن را یک «هنجار لازم» بدانندحجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بزرگترین شرط توفیق یک قانون آن است که عموم مردم آن را یک «هنجار لازم» بدانند؛ در غیر این صورت جامعه آن را «تحمیل غیرلازم» می‌داند.

محکومیت بانک مرکزی و 12 بانک ایرانی به جرم 1.3 میلیارد دلار پولشویی در بحرینعلی بن فضل البوعینین، دادستان بحرین گفت که دادگاه جنایی این کشور، بانک مرکزی به‌همراه چند بانک دیگر ایرانی همچنین بانک بحرین ی «المستقبل» و 6 مقام مسئول این این جریمه هم ، بر روی هزاران میلیارد دلار فساد سران جمهوری اسلامی از پول مردم حساب خواهد شد ، این حکومت فقط ضرر است

بریتانیا از حمله به یک کشتی اسرائيلی در دریای عمان خبر دادمقام‌های اسرائيلی هنوز واکنشی به این خبر نداشته‌اند. همچنین مقام‌های آمریکایی هم درخواست‌ها برای اظهار نظر در خصوص این حادثه را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. Typical: This is a classic Islamic Republic approach to introduce a new crisis to distract media from the old ones. All the internal affairs, including the protests in Khuzestan and the internetshutdown bill طرح_صیانت نه_به_اینترنت_ملی will be shadowed in the intl. media! غرق شدن إسرائيل خیلی وقت است شروع شده است! IsraelPersian

یک نماینده مجلس: اشاره خامنه‌ای باعث شد طرح صیانت از فضای مجازی جدی شودبهروز محبی، نماینده سبزوار، درباره منشا طرح مجلس برای محدودسازی اینترنت و پیام‌رسان‌ها، گفت: «اشاره علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، باعث شد طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس جدی شود.» مجتبی رضاخواه، یکی از نمایندگان تهران، نیز گفت که در طرح صیانت از فضای مجازی، اختیارات گسترده‌ای به یک کمیسیون واگذار شده تا تصمیمات گسترده با آثار اقتصادی بگیرد ولی این کمیسیون که سه رده پایین‌تر از نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد به هیچ‌کس پاسخگو نیست در نظام ولایت مطلقه فقیه مهم نیست مجلس یا دولت دست کدام حزب یا جریان سیاسی است مهم اینکه خامنه ای چی میخواد در قرن ٢١ در زمان پيشرفت كشورها ، حتي پيشرفت كشورهاي جهان سوم ، كاري با كشور ما شد كه هنوز درگير خرافات هستيم هنوز بخاطر حق دلالي عده يي كه قند حرام اعلام شد . مبارزه با آفات توطىًه دشمن و قطار همان شيطان شناخته شد و .... هستيم . چه كسي اين را گردن مردم ايران گذاشت ؟ كه .....

کشوری که بیشتر جمعیتش را در یک هفته واکسن زد - BBC News فارسیبوتان کشوری است در ارتفاعات هیمالیا، جایی بین هند و چین که توانسته است تقریباً به همهٔ بزرگسالان واجد شرایط خود واکسن کووید ۱۹ تزریق کند. دقیقا ایران و الگوی خودش کرده بوده