اسناد افشا شده: 'بانک مرکزی امارات از نقض تحریم های ایران جلوگیری نکرد'

تحقیقات بخش عربی بی بی سی نشان می دهد که به رغم هشدار به بانک مرکزی امارات متحده عربی درباره نقض تحریم های ایران به وسیله یک شرکت مستقر در این کشور، این بانک برای توقف این فعالیت ها اقدام نکرده است.

بی بی سی عربی با تحقیق برای روی اسناد مالی درز کرده از فعالیت های غیرقانونی بعضی از بانک های بین المللی متوجه شده است که یک بانک بریتانیایی به بانک مرکزی امارات درباره فعالیت های شرکت تجاری گونش، مستقر در دوبی هشدار داده بود.

اسناد فاش شده که مربوط به اطلاعات مالی دولت آمریکا از فعالیت بانک هاست، به وسیله رسانه اینترنتی بازفید در اختیار گروهی از رسانه ها و روزنامه نگاران تحقیقی از جمله بی بی سی قرار داده شده است.

از این اسناد به عنوان "پرونده های فین سن" نام برده می شود که برگرفته شده از نام واحد مقابله با جرایم مالی در آمریکاست.

بررسی های بی بی سی نشان می دهد شعبه بانک بریتانیایی استاندارد چارترد در شهر نیویورک که در زمینه خدمات دلاری با بانک های اماراتی همکاری می کند، در سال ۲۰۱۲ درباره فعالیت های مالی مشکوک شرکت تجاری گونش به بانک مرکزی امارات هشدار داده است.

بر این اساس، شرکت تجاری گونش در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی حدود ۱۴۲ میلیون دلار مبادله مالی مشکوک داشته است.

مقام های قضایی آمریکا می گویند شرکت تجاری گونش که دو سال پیش منحل شد، به رضا ضراب،‌ تاجر ایرانی- ترکیه ای تعلق دارد.

با این حال، گزارش بانک استاندارد اند چارترد ارتباطی بین این فعالیت های مشکوک و ایران برقرار نکرده است.

اسناد منتشر شده نشان می دهد، بانک مرکزی امارات در پاسخ به این گزارش هشدار آمیز، به بانک استاندارد چارترد اطلاع داد که گزارش آن را در اختیار پلیس گذاشته و حساب های بانکی این شرکت را مسدود کرده است.

اما بر اساس این اسناد، شرکت گونش به دریافت خدمات از بانک های محلی در امارات ادامه داده است.

گزارش ها نشان می دهد که شرکت گونش حداقل تا سپتامبر ۲۰۱۲ به جابجایی ۱۰۸ میلیون دلار دیگر از طریق بانک راس الخیمه و بانک ملی دوبی اقدام کرده است.

در آوریل ۲۰۱۳ نیز بانک نیویورک ملون در نیویورک درباره نقض تحریم های ایران به وسیله شرکت تجاری گونش هشدار داده بود.

بانک مرکزی امارات متحده عربی به پرسش های بی بی سی در این باره پاسخ نداده است.

مقام های قضایی آمریکا در سال ۲۰۱۶ شرکت تجاری گونش را به نقض تحریم های ایران متهم کردند.

کیفرخواست دادستان های آمریکایی، این شرکت را بخشی از شبکه شرکت های تجاری متعلق به رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه ای معرفی می کند که از آن برای نقض تحریم های آمریکا علیه ایران استفاده شده است.

آقای ضراب که در آمریکا بازداشت شد، در سال ۲۰۱۷ اتهام کلاهبرداری، توطئه و پولشویی با هدف دور زدن تحریم های ایران را پذیرفت و منتظر صدور حکمش به وسیله دادگاه است.

شرکت گونش دو سال پیش منحل شد.