تحریم بانکی, پولشویی, حساب بانکی

تحریم بانکی, پولشویی

بانک‌های ایتالیایی حساب ایرانی‌ها را می‌بندند | DW | 14.02.2020

دو بانک ایتالیایی برای مشتریان ایرانی خود اعم از دانشجو یا مقیم، محدودیت‌هایی در زمینه برداشت پول ایجاد کرده یا حساب آنها را مسدود کرده‌اند. شعب این بانک‌ها ازجمله از ایرانی‌ها خواسته‌اند منبع درآمد خود را اثبات کنند.

14.2.2020

دو بانک ایتالیایی برای مشتریان ایرانی خود اعم از دانشجو یا مقیم، محدودیت‌هایی در زمینه برداشت پول ایجاد کرده یا حساب آنها را مسدود کرده‌اند. شعب این بانک‌ها ازجمله از ایرانی‌ها خواسته‌اند منبع درآمد خود را اثبات کنند.

دو بانک ایتالیایی برای مشتریان ایرانی خود اعم از دانشجو یا مقیم، محدودیت‌هایی در زمینه برداشت پول ایجاد کرده یا حساب آنها را مسدود کرده‌اند. شعب این بانک‌ها ازجمله از ایرانی‌ها خواسته‌اند منبع درآمد خود را اثبات کنند.

شعب بانک‌های ING Direct Bank و Intesa SanPaolo در ایتالیا با توسل به تحریم‌های آمریکا، تراکنش‌های مالی شماری از شهروندان ایرانی را با محدودیت‌هایی روبرو کرده‌اند. در حالی که پیشتر نیز مواردی از مسدود کردن حساب دانشجویان در بانکـ‌های فرانسه و اسپانیا گزارش شده بود، این دو بانک شهروندان ایرانی ساکن ایتالیا را هم شامل سختگیری‌ها کرده‌اند. وبسایت"نیوز وان" به نقل از"یورونیوز" می‌نویسد، از مشتریان ایرانی این بانک‌ها خواسته شده که مدارک مربوط به شغل و منبع درآمد خود را ارائه کنند. یک مشتری به نام حسینی گفته که در نامه‌ای از او خواسته بودند ظرف دو روز حسابش را ببندد: «حقوق ماهیانه من به این حساب واریز می‌شد و هیچ معامله‌ای انجام نداده و حواله‌ای هم به خارج کشور نداشتم که سوءظنی ایجاد کرده باشد.» آقای حسینی عنوان کرده که مسئولان بانک هیچ توضیحی درباره مسدود شدن حسابش ندادند اما وقتی متوجه شد که برای دیگران هم چنین اتفاقی افتاده، نتیجه گرفت که علت تصمیم، ملیت ایرانی اوست. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید نینا، دیگر شهروند ایرانی نیز تجربه مشابهی داشته است. او می‌گوید پس از مسدود شدن حسابش به سفارت ایران نامه‌ نوشت اما وقتی پس از پنج ماه جوابی دریافت نکرد، مسئله را پیگیری قضایی کرد: «پاسخ کارکنان بانک به سوال من این بود که من تابعیت ایرانی دارم و مسدود شدن حساب به دستور بانک مرکزی ایتالیا انجام می‌گیرد. گفتند نظارت‌ها برای پیشگیری از پولشویی عمومیت دارد و مختص این بانک نیست.» وبسایت"نیوز وان" یادآوری می‌كند که بانک‌های ایتالیایی باید قانون منع نژادپرستی را رعایت کنند و حق ندارند حساب مشتریان خود را به صورت یکجانبه ببندند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید خانم دیگری که از ۱۵ سال قبل ساکن ایتالیاست، به"یورونیوز" گفته است: «وقتی از بانک دلیل مسدود شدن حساب خود را پرسید، جواب دادند که مشتری می‌تواند تنها از تصمیم نهایی مطلع شود و بانک برای توضیح دلایل تعهدی ندارد.» این مشکل را دانشجویانی هم داشته‌اند که به کار و تحصیل در ایتالیا مشغولند. ایالات متحده مجازات‌های سنگینی برای بانک‌های ناقض تحریم‌های مالی ایران و کوبا اعمال می‌کند. به طور نمونه، بانک هلندی ING به خاطر نقل و انتقال بیش از ۲ میلیارد دلار به ایران طی چهار سال، مجبور شد ۶۱۹ میلیون دلار جریمه به آمریکا بپردازد. در همین زمینه: ادامه مطلب: DW فارسی

مخصوصا باید حسابهای فیکی بسته شود که توسط دانشجو نماها باز می شوند این شد یه کار درست و حسابی.اگه اون پولارو از راه درست درآورده باشن، براشون هیچ مشکلی پیش نمیاد ولی اکثرا از راه دزدی و مُفت خوری به دست آوردن. اکثرا بچه آخوند و پاسدارن که رفتن اونجا دارن با ثروت ملت ایران خوش میگذرونن، اینجاست که دیگه کیونشون پاره میشه.

👏👏👏👏 ایرانی هیچ جای دنیا به جز این خراب شده جایی نداره تو همین مایه ها، یادمه دوره ی احمدی‌نژاد، مسوولین به قدر کافی اخبار رو سانسور می کردن و اینترنت قطع می شد یا کاهش سرعت شدید پیدا می کرد. بعد دولت فخیمه ی احمق آمریکا برای تنبیه دولت ایران، دسترسی مردم ایران رو به اپلیکیشن ها و همچنین سایت های علمی محدود و مسدود کرد..!! 🤦🏻‍♂️🤔

بسیار عالی توروخدا شما دیگه مردم ایران و اذیت نکنید دزدی شاخ و دم نداره.!

فیسبوک ده‌ها حساب کاربری جعلی مرتبط با ایران و روسیه را مسدود کرد🔺فیسبوک ده‌ها حساب کاربری جعلی مرتبط با ایران و روسیه را مسدود کرد ⚡️شرکت فیسبوک اعلام کرد که ده‌ها حساب کاربری جعلی از جمله ایران و روسیه را به دلیل «دخالت های دولتی و خارجی» در فیسبوک و اینستاگرام مسدود کرده است. اون وقت هزاران حساب جعلی صعودی و صهیونیستی راست راست دارن اینجا میگردن!! لعنت به همه تون بیش باد چقدر قیافه این شاش قاسم کیرررریه

آیا حذف قاسم سلیمانی گرفتاری آمریکا را کم کرد؟ شصت دقیقه ۲۳ بهمنگفتگو با یوسف عزیزی پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی بیژن کیان- کارشناس امنیت ملی آمریکا انتقاد آمریکا و فرانسه از موشک ماهواره‌بر ایران گفتگو با یوزی رابین، رئیس پ... US will be everywhere and always 🙂🤐 مگه گرفتاری هم داره آمریکا؟😂🤦🏼‍♀️ گرفتاری امریکا را کم کرد یا زیاد، مهم نیست؛ مهم این است که سوژه ای جدید برای حملات شما به ترامپ ساخت و دلیلی شد تا از خدا خواسته، تمرکزتان را از گند و گه کاریهای جمهوری اسلامی بردارید و همه حواسها را به کتلت سلیمانی معطوف کنید.

مسکو: ترکیه به توافق ادلب پایبند نماند و تندروها را دور نکردآتش اختلافات میان مسکو و آنکارا، علیرغم تلاش‌ها برای کاستن از شدت آن، تیزتر شده است، زیرا در حالی که گم شو سگ زرد روس

تهدیدهای سپاه علیه فعالان شبکه‌های اجتماعی؛ شما را زیر نظر داریمبه نظر می‌رسد مقامات ایرانی به شدت نگران این هستند که بار دیگر اعتراضات مردمی در کشور آغاز شده و Leesamphony نه که عربستان دموکراسی کامل حکمفرماس و خاشقچی ها راحت دارن میچرن ریدم به دین و مذهبتون

سازمان ملل نام شرکت‌های مرتبط با شهرک‌سازی‌های اسرائیل را منتشر کرد | DW | 12.02.2020دفتر حقوق بشر سازمان ملل اسامی ۱۱۲ شرکت را منتشر کرد که در خانه‌سازی شهرک‌های اسرائیلی در مناطق اشغال شده سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تعداد ۹۰ شرکت اسرائیلی و بقیه از کشورهای دیگر از جمله آمریکا‌، هلند و یا فرانسه هستند.

اردوغان: در صورت حمله نظامیان اسد را در تمام سوریه هدف می‌گیریم | DW | 12.02.2020ترکیه و روسیه در باره ایجاد منطقه عاری از تنش در استان ادلب به توافق رسیده بودند اما با پیشرفت نیروهای ارتش سوریه در این منطقه، ترکیه نیز نظامیان خود را تقویت کرده و رئیس جمهوری این کشور برای برخورد سخت با نیروهای سوری اعلام آمادگی کرده است. مگه ادلب شهر سوریه نیست! گوه خوردي... دمتو بزار رو كولت و سرباز بدبخت رو به كشتن نده دوران ماه عسل پوتین و اردغان تموم شد



ایلان برمن، کارشناس سیاسی آمریکایی: رضا پهلوی می‌تواند «فرمانروای آینده ایران» باشد

کرونا در ایران: خرید و فروش ماسک ممنوع شد | DW | 24.02.2020

الگوی شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان؛ یک مقایسه آماری | DW | 24.02.2020

پروازهای ماهان‌ایر به چین پس از دستور توقف 'ادامه داشته' است | DW | 24.02.2020

فوت ۵۰ نفر براثر کرونا در قم/ عدم ابتلای بچه‌های زیر 10 سال صحت ندارد/ در تشخیص بیماری دیر عمل کردیم/ تشریح شرایط دفن متوفیان کرونا/ عدم ابتلای بچه‌های زیر 10 سال صحت ندارد+فهرست بیمارستان‌های تشخیص کرونا

کرونا در ایران: وزیر بهداشت استعفای خود را تکذیب کرد | DW | 24.02.2020

اقتصاد ایران با FATF و شیوع کرونا تنگی نفس گرفت | DW | 24.02.2020

نوشتن نظر

Thank you for your comment.
Please try again later.

آخرین اخبار

اخبار

14 فوريه 2020, جمعه اخبار

اخبار قبلی

'هوآوی در اعتراضات ۸۸ تجهیزات کنترل به ایران داده است' | DW | 14.02.2020

اخبار بعدی

خاطرات مصطفا عزیزی از فساد در صداوسیما - بخش چهاردهم
وزارت بهداشت: ۹۵ مورد ابتلا و ۱۵ فوتی بر اثر بیماری کووید-۱۹ در ایران | DW | 25.02.2020 ضیا نبوی، دانشجوی زندانی انتخابات ۸۸، دوباره دستگیر شد | DW | 25.02.2020 چرا این تعداد از مسئولان حکومت ایران کرونا گرفته‌اند؟ حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر درگذشت شمار قربانیان کرونا در ایران به ۱۴ نفر افزایش یافت | DW | 25.02.2020 گسترش پرشتاب ویروس کرونا در اروپا؛ هفت کشته و ۲۲۰ مبتلا در ایتالیا | DW | 25.02.2020 تعداد کشته‌های کرونا در ایران به ۱۵ نفر رسید احتمال رویارویی نظامی ترکیه و ایران در ادلب سوریه تا چقدر جدی است؟ | DW | 25.02.2020 فرمانده مدیریت مقابله با ویروس کرونا در تهران تعیین شد | DW | 25.02.2020 ۲۴ سال بعد از کلنگ‌زنی؛ بخشی از آزادراه تهران-شمال افتتاح شد ایران مقام اول را در صدور کالا به افغانستان گرفت نگرانی کشورهای عرب منطقه از انتقال ویروس کرونا از ایران | DW | 25.02.2020
ایلان برمن، کارشناس سیاسی آمریکایی: رضا پهلوی می‌تواند «فرمانروای آینده ایران» باشد کرونا در ایران: خرید و فروش ماسک ممنوع شد | DW | 24.02.2020 الگوی شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان؛ یک مقایسه آماری | DW | 24.02.2020 پروازهای ماهان‌ایر به چین پس از دستور توقف 'ادامه داشته' است | DW | 24.02.2020 فوت ۵۰ نفر براثر کرونا در قم/ عدم ابتلای بچه‌های زیر 10 سال صحت ندارد/ در تشخیص بیماری دیر عمل کردیم/ تشریح شرایط دفن متوفیان کرونا/ عدم ابتلای بچه‌های زیر 10 سال صحت ندارد+فهرست بیمارستان‌های تشخیص کرونا کرونا در ایران: وزیر بهداشت استعفای خود را تکذیب کرد | DW | 24.02.2020 اقتصاد ایران با FATF و شیوع کرونا تنگی نفس گرفت | DW | 24.02.2020 هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره 'همه‌گیری جهانی' کرونا | DW | 24.02.2020 ورود کرونا توسط شرکت ماهان و سازمان هواپیمایی تکذیب شد کرونا؛ آسیب پذیری زباله‌گردها، کودکان کار و حاشیه‌نشینان | DW | 24.02.2020 ایران در لیست سیاه FATF؛ کنایه روحانی و 'هراس آقایان' از شفافیت مالی | DW | 24.02.2020 هاروی واینستین، غول سینمای هالیوود مجرم شناخته شد | DW | 24.02.2020