ईडी की यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत जारी एक अस्थाई आदेश में ईबिज डॉट कॉम प्रा. लि. के प्रवर्तकों पवन माल्हन और अनिता माल्हन, उनके पारिवारिक सदस्यों और सहयोगियों के बैंक खातों, उनके दिल्ली, नोएडा स्थित आवासीय भूखंडों, अपार्टमेंट, फार्म हाउस और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को कुर्क कर लिया गया है।
ईडी ने कहा कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से 12 लाख अंशधारकों से 1,064 करोड़ रुपये की राशि जुटाई। एजेंसी ने कहा कि कंपनी के निदेशकों ने आम जनता को झूठे वादों का झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी की। उन्होंने कंपनी की पिरामिड आकार की योजनाओं में निवेश कर तुरंत ऊंची कमाई होने और आसानी से धन प्राप्त होने का झांसा देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की। लोगों को लुभाने के लिये उन्होंने मुफ्त कंप्यूटर, शिक्षा पैकेज, सूट का कपड़ा आदि की पेशकश भी...
एजेंसी के मुताबिक वर्तमान में पवन माल्हन और उनका पुत्र हितिक मामले में तेलंगाना पुलिस की हिरासत में हैं।
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