चार्ली पेंग और उसके सहयोगियों के दिल्ली-एनसीआर स्थित ठिकानों पर बुधवार को भी जांच हुई। इस दौरान विभिन्न जगहों से बड़ी मात्रा में कागजात और 60-70 लाख रुपये नगद जब्त हुए हैं।
गौरतलब है कि मंगलवार को आयकर विभाग ने इस मनी लांड्रिंग रैकेट का खुलासा किया था। चीनी नागरिक चार्ली फर्जी कंपनियां बनकर इस पूरे खेल को अंजाम दे रहा था।आयकर विभाग की इस कार्रवाई केे बारे में पूछे गए सवाल पर बीजिंग स्थित चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी होने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा, चीन सरकार चाहती है कि विदेश में व्यापार करते समय चीनी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय नियमों तथा स्थानीय नियम-कानूनों का पूरी तरह पालन...
चार्ली पेंग और उसके सहयोगियों के दिल्ली-एनसीआर स्थित ठिकानों पर बुधवार को भी जांच हुई। इस दौरान विभिन्न जगहों से बड़ी मात्रा में कागजात और 60-70 लाख रुपये नगद जब्त हुए हैं।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक चीनी नागरिक समेत उससे जुड़े लोगों के दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद स्थित दो दर्जन ठिकानों पर छापा मारा गया है। आयकर विभाग ने चार्ली से जुड़े कई लोगाें से पूछताछ की है। इनमें कुछ भारतीय बैंक अधिकारी तथा वर्क वीजा पर आए चीनी नागरिक भी शामिल हैं। इनसे जुडे़ कई बैंक खातों को फ्रीज करने की...
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मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े रैकेट का खुलासा, चीनी नागरिकों के जरिए एक हजार करोड़ से ज्यादा का हवाला ट्रांजेक्शनशेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। रैकेट में कई चीनी नागरिक उनके भारतीय सहयोगी बैंक कर्मचारी आदि शामिल थे। अगर 'इस्लामिक स्टडी से IAS' बना जा सकता है तो स्टडी ऑफ रामायण, गीता, उपनिषद को भी UPSC की परीक्षा में शामिल किया जाए सनातन धर्म से इतनी नफरत क्यो.. Chinese are new Swiss bank for Corrupt in Asia.. because Chinese follow no rules बिना सियासतदान के यह असम्भव है।
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »