Les dirigeants de la Deutsche Bank ont-ils délibérément ignoré des transferts de fonds suspects impliquant notamment Donald Trump ? C’est ce qu’affirme le, pour laquelle le quotidien new-yorkais assure avoir interrogé cinq employés et ex-employés de la banque, dont une seule n’a pas exigé l’anonymat.
La banque dispose de programmes informatiques qui filtrent les transactions puis signalent automatiquement celles considérées comme suspectes. Des employés sont chargés de les examiner minutieusement et de déterminer si ces opérations nécessitent d’être signalées à la direction. Le cas échéant, les dirigeants décident s’il est nécessaire d’avertir le département du Trésor américain.
«A aucun moment, un enquêteur n’a été empêché de faire remonter une activité potentiellement suspecte»Dans le cadre d’une enquête plus large sur des ingérences russes présumées dans la campagne présidentielle de 2016, plusieurs banquespar des commissions de la Chambre des représentants, à majorité démocrate depuis le début de l’année.
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