Investigan a agentes de futbolistas por blanquear millones con fichajes ficticios

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La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan a varios agentes de futbolistas, entre ellos Fali Ramadani, por delitos fiscales y de blanqueo de capitales por llevar a cabo fichajes ficticios en transferencias de jugadores llevadas a cabo por una conocida agencia de representación.

para realizar fichajes fantasma y en el periodo en el que se centra esta investigación los dos principales implicados habrían introducido en EspañaOnce provincias españolasse ha llevado a cabo en las Islas Baleares, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Vitoria y Pontevedra, dondemedio centenar de requerimientosLas pesquisas comenzaron en 2017, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que dos agentes de futbolistas...

unaque era capaz de controlar diversos clubes de fútbol de países como Serbia, Chipre o Bélgica, llevando a cabode los que solamente se tuvo conocimiento a través de los documentos desvelados por diversos medios de comunicación en el denominado"Football Leaks", precisa.para los clubes y para el erario público de los países implicados por la evasión de impuestos.

 

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