تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى...
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الجمارك تحبط 1691 محاولة تهريب بـ975.3 مليون جنيه في 3 أشهرأحبطت مصلحة الجمارك المصرية ، نحو 1691 عملية تهريب خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية مايو الماضيين، ...
مصدر: ElBaladOfficial - 🏆 11. / 59 اقرأ أكثر »
القوى العاملة : صرف 331 مليون جنيه إعانات لـ 288 ألف عامل متضرر من كوروناأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يستكمل حاليا صرف إعانات الطوارئ للعاملين فى القطاعات المتضررة من فيروس كورونا، وفى مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، والتى تصل إلى 331 مليون و652 ألف جنيه، لنحو 288 ألفا و737 عاملا يعملون فى 2898 منشأة متضررة من فيروس كورونا، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين.
مصدر: Mobtada - 🏆 2. / 63 اقرأ أكثر »
ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما أكثر من 2,5 مليون جنيه سودانيضبط شخصين بـ القاهرة بحوزتهما أكثر من 2,5 مليون جنيه سوداني
مصدر: akhbarelyom - 🏆 20. / 51 اقرأ أكثر »
سقوط شخصين بحوزتهما 2.5 مليون سوداني قبل ترويجها علي عملائهما بالقاهرة - قناة صدى البلدسقوط شخصين بحوزتهما 2.5 مليون سوداني قبل ترويجها علي عملائهما بالقاهرة صدى_البلد
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
خاص .. 20 مليون جنيه قيمة انضمام طاهر محمد طاهر للأهلىحسم النادى الأهلى اتفاقه مع طاهر محمد طاهر لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد الاتفاق مع المقاولون العرب رسميًا على جميع التفاصيل المادية. ولا يستاهل 20جنيه
مصدر: Mobtada - 🏆 2. / 63 اقرأ أكثر »
عيش حياة الملوك.. برج على الطراز الفيكتورى للبيع مقابل 2.5 مليون جنيه إسترلينى - اليوم السابعيتمتع المشترون بفرصة لمرة واحدة في العمر لامتلاك ملكية مميزة وتحتوى على برج بارتفاع 218 قدمًا. حق_اكرم_لازم_يرجع
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »