تبين من المعلومات اتخاذهما من محل إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهما.
كما تبين قيامهما بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
حصيلة الاتجار بالنقد.. الأموال العامة تتخذ إجراءاتها ضد شخص لغسل قرابة 34 مليون جنيه - بوابة الأهرامتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بالقاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
مصدر: AlAhramGate - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
ضبط شخص حاول غسل 34 مليون جنيه حصيلة اتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة - بوابة الشروقتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
460 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الـ25% و22.5% في بنكي مصر والأهلي حتى الآن - بوابة الشروققال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة بيع الشهادة الجديدة بفائدة سنوية 25% وبفائدة شهرية 22.5 % بلغ 460 مليار جنيه
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
البنوك الخاصة تواصل بيع الشهادات مرتفعة العائد بعد توقف الأهلي ومصر غدًا - بوابة الأهرامينتهي بنكا الأهلي ومصر من بيع شهادات الـ 25 غدا الثلاثاء بعدما حقا حصيلة إجمالية منها تقترب من 450 مليار جنيه,
مصدر: AlAhramGate - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
الداخلية: ضبط شخص بتهمة غسـل 34 مليون جنيه من الإتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرةتمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بغسـل قرابة 34 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. وذلك فى إطار إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »
الأتربي: 460 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات الجديدة في بنكي مصر والأهلي | قناة صدى البلدالأتربي: 460 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات الجديدة في بنكي مصر والأهلي
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »