Norsk oliefond med i milliardsøgsmål mod Thomas Borgen

Finanstilsynet, Hvidvaskskandale, Fleksfinte, Stævnet, Oliemarkedet

Norsk oliefond med i milliardsøgsmål mod Thomas Borgen

Finanstilsynet, Hvidvaskskandale

22.2.2020

Norsk oliefond med i milliardsøgsmål mod Thomas Borgen

Verdens største pengetank er blandt de 155 investorer, der gennem konsulenthuset Deminor, har sagsøgt den tidligere topchef i Danske Bank.

Den norske oliefond - verdens største pengetank - er med i milliardsøgsmål mod den tidligere topchef i Danske Bank, Thomas Borgen. Det bekræfter Norges Bank Investment Management, som forvalter Oliefondens penge, over for flere norske medier herunder Dagens Næringsliv. Det er konsulenthuset Deminor, der på vegne af 155 institutionelle investorer har sagsøgt Thomas Borgen, der selv er nordmand, for 2,7 mia. kr. »Vi bekræfter, at Norges Bank, sammen med en gruppe andre institutionelle investorer den 20. februar anlagde søgsmål mod Danske Banks tidligere adm. direktør på baggrund af sagen om hvidvask i bankens filial i Estland,« skriver Norges Bank Investment Management i en email t til E24. »Danske Bank samt deres revisorer og enkelte tidligere medlemmer af ledelsesgruppen, blev formelt varslet om søgsmålet samme dag,« lyder det videre. Hvidvasksagen i Danske Bank Danske Bank købte Sampo Bank i 2007 og fik dermed en filial i Estland.Fra 2007 og indtil den blev lukket i 2015 strømmede for 1.500 mia. kr. mistænkelige transaktioner igennem filialen fra et særligt risikabelt kundesegment kaldet non resident-kunder (ikke-estiske kunder).Mindst halvdelen af det beløb menes at være penge, der er blevet hvidvasket.Myndigheder i Danmark, Estland, USA og Frankrig efterforsker sagen strafferetligt.Derudover er flere civile søgsmål på vej mod Danske Bank.Sagen har kostet en stribe nøglepersoner i Danske Bank jobbet, herunder den tidligere adm. direktør Thomas F. Borgen.Danske Bank har politianmeldt otte tidligere ansatte i Estland til politiet og indberettet 42 tidligere ansatte og agenter til den estiske hvidvaskmyndighed.Danske Bank har besluttet at lukke ned for alle bankaktiviteter i Baltikum. De 155 investorer mener at have 2,7 mia. kr. til gode, fordi bankens aktiekurs er halveret på grund af skandalen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, og fordi markedet ikke i tilstrækkelig grad blev informeret om hvidvasksagen. Læs også Thomas Borgen sagsøgt for 2,7 mia. kr. Sagen om hvidvask i Danske Bank kulminerede i september 2018. Både topchef Thomas F. Borgen og formand Ole Andersen måtte gå, og Bagmandspolitiet har sigtet både Danske Bank og ni tidligere chefer for overtrædelser af hvidvaskloven. Også myndighederne i Estland, Frankrig og USA efterforsker sagen.. Læs også Forsikringsselskaber siger fra: Aktionærerne må selv betale kæmpekrav mod Danske Bank-toppen Den norske oliefond bliver kaldt verdens største pengetank. Fondens i forvejen bugnende pengekasse vokede med 1794 mia. norske kr. i løbet af 2019 og rundede i oktober 10.000 mia. kr. Læs også Norsk oliefond skal finde ny topchef Læs mere: Finans

Hvidvasksag udløser søgsmål på 2,7 milliarder mod Thomas Borgen155 investorer mener, at Danske Banks daværende topchef Thomas Borgen vildledte dem i hvidvasksag.

Thomas Borgen sagsøgt for 2,7 mia. kr.155 investorer mener, at Danske Banks daværende topchef Thomas Borgen vildledte dem i hvidvasksag. støj dkcyberwar6 Mon de får alle pengene? 🙄 Det er både pinligt og useriøst af “Deminor-partner Edouard Fremault” og øvrige, udelukkende at rette et krav mod Thomas Borgen.

Thomas Borgen sagsøges for 2,7 milliarderI første omgang er det alene Thomas Borgen, der bliver sagsøgt. Danske Bank og andre tidligere ledende skikkelser i banken kan dog blive inddraget.

Hvidvasksag udløser søgsmål på 2,7 milliarder mod Thomas Borgen155 investorer mener, at Danske Banks daværende topchef Thomas Borgen vildledte dem i hvidvasksag.

Thomas Borgen sagsøgt for 2,7 mia. kr.155 investorer mener, at Danske Banks daværende topchef Thomas Borgen vildledte dem i hvidvasksag. støj dkcyberwar6 Mon de får alle pengene? 🙄 Det er både pinligt og useriøst af “Deminor-partner Edouard Fremault” og øvrige, udelukkende at rette et krav mod Thomas Borgen.

Thomas Borgen sagsøges for 2,7 milliarderI første omgang er det alene Thomas Borgen, der bliver sagsøgt. Danske Bank og andre tidligere ledende skikkelser i banken kan dog blive inddraget.



21-årige Lucas holder stadig fester med vennerne: »Corona bekymrer mig ikke synderligt meget«

Flertal vil flytte kulturforhandlinger fra Joy Mogensens bord: »Det, der foregår nu, vil vi ikke lægge navn til«

Trump håber på færre end 200.000 døde: »Mens præsidenten fumler, dør folk«

Kendt Michelin-restauratør i hård kamp mod coronakrisen: »Jeg sælger mit hus, før jeg fyrer mine ansatte«

Forskere: Der er godt styr på coronasituationen i Danmark

Mette Frederiksen: Danskere skal arbejde forskudt under genåbning

50 personer samlet - 17-årig sigtet for at hoste betjent i ansigtet

Skriv kommentar

Thank you for your comment.
Please try again later.

Seneste Nyt

Nyheder

22 februar 2020, lørdag Nyheder

Tidligere nyheder

”Patient 31” gik til gudstjeneste: Nu opfordres alle i byen til at blive hjemme

Næste nyheder

Så er det officielt: 'Venner' vender tilbage
Gratis råd til brutal Bestseller-boss: Luk op for din egen pengetank! Thailands konge går i karantæne med 20 konkubiner på stort luksushotel Fagbevægelsen i hårdt angreb på nødlidende virksomheder: »Klap lige hesten« og stop med at »kræve og kræve« USA's ledende coronalæge tog sig til hovedet - nu angribes hans troværdighed Herning er provinsens epicenter: Ekspert peger på omstridt hestestævne Kulturens forbund har mistet tålmodigheden: Vil have statsministeren til at gribe ind Her er planen for genåbning af skoler og uddannelser Tålmodigheden er opbrugt: Partier overvejer at flytte forhandlinger væk fra Joy Mogensen I morgen stiger prisen på cigaretter markant Netop som Mette Frederiksen talte om langsom genåbning af Danmark, kom der nyt fra hovedstadens hospitaler Podcast: Bør Europa have et fælles epidemiberedskab? Læge om coronakrisen: WHO har ikke udvist rettidig omhu
21-årige Lucas holder stadig fester med vennerne: »Corona bekymrer mig ikke synderligt meget« Flertal vil flytte kulturforhandlinger fra Joy Mogensens bord: »Det, der foregår nu, vil vi ikke lægge navn til« Trump håber på færre end 200.000 døde: »Mens præsidenten fumler, dør folk« Kendt Michelin-restauratør i hård kamp mod coronakrisen: »Jeg sælger mit hus, før jeg fyrer mine ansatte« Forskere: Der er godt styr på coronasituationen i Danmark Mette Frederiksen: Danskere skal arbejde forskudt under genåbning 50 personer samlet - 17-årig sigtet for at hoste betjent i ansigtet Thomas Larsen: Her er den barske sandhed om coronaplanen, som partilederne nu skal forholde sig til Fagbevægelsen til virksomhederne: »Klap hesten«, nu er det de lediges tur Ekspert kritiserer Bispebjerg Hospital: Tre af fire direktører er smittet Mette Frederiksen kom med det budskab, mange danskere har håbet på: Nu starter en nervepirrende fase Søren Brostrøm: Der er grund til optimisme - men tallene kan stadig eksplodere