Finanstilsynet, Hvidvaskskandale, Fleksfinte, Stævnet, Oliemarkedet

Finanstilsynet, Hvidvaskskandale

1,2 mia. kr. løb gennem hidtil ukendt konto: Nu blandes Danske Bank ind i kæmpe svindelsager i flere europæiske lande

1,2 mia. kr. løb gennem hidtil ukendt konto: Nu blandes Danske Bank ind i kæmpe svindelsager i flere europæiske lande

10.9.2019

1,2 mia. kr. løb gennem hidtil ukendt konto: Nu blandes Danske Bank ind i kæmpe svindelsager i flere europæiske lande

Nye oplysninger viser, hvordan Danske Bank blev brugt som redskab i sager om milliardsvindel mod tre europæiske statskasser.

Mens Danske Bank døjer med sagen om formodet hvidvask for milliarder af kroner i Estland, viser nye oplysninger, hvordan banken samtidig har spillet en rolle i flere sager om skatte- og momssnyd i Tyskland, Italien og Spanien. Her lagde et svensk selskab platform til ulovlige handler med såkaldte CO2-kvoter for mindst 1,2 mia. kr. Momssvindlen ramte de europæiske statskasser i 2009 og 2010, hvor pengene strømmede igennem en konto i Danske Bank i Danmark. Kontoen i Danske Bank var ifølge en af verdens førende eksperter i momssvindel, professor Richard Ainsworth fra Boston University, afgørende for, at de kriminelle bagmænd kunne slippe afsted med udbyttet fra momssvindel. »Man skjulte kontanterne fra momskarrusel-svindlen, efterhånden som de blev udbetalt fra statskasserne. Men mere end det: Man skjulte identiteten på indlånerne – altså svindlerne – og man skjulte overførsler af midler i det globale legitime banknetværk,« siger Richard Ainsworth. Bankerne er underlagt hvidvaskregler for at forhindre, at kriminelle misbruger finanssektoren til at hvidvaske deres udbytte. Professor Tom Kirchmaier, der er ekspert i hvidvaskbekæmpelse, mener, at aktiviteterne på kontoen var mistænkelige. »Problemet for alle de nordiske banker er, at man som standard antager, at alt er fint, og danskerne er meget tillidsfulde. Derfor bliver bankerne narret stort i det store hvidvaskningsspil,« siger han. Grand Theft Europe Dokumenterne, som Finans og dagbladet Information har fået adgang til via den tyske researchorganisation Correctiv, viser også, at Danske Bank oprettede en konto til andre senere dømte momssvindlere på et tidspunkt, hvor flere europæiske storbanker havde droppet at indgå i handler med CO2-kvoter på grund af afsløringer af omfattende svindel på området. Finans har forelagt sagens oplysninger for Danske Bank. Banken kan på grund af tavshedspligt ikke udtale sig om konkrete kundeforhold, men midlertidig adm. direktør Jesper Nielsen understreger i en skriftlig kommentar, at én kriminel, der lykkedes med at misbruge banken, er én for meget. »Når det er sagt, så har vi tilbage i 2009/2010 været opmærksomme på problemstillingen omkring skyggebanker og har foretaget indberetninger til de relevante myndigheder, når vi har fundet anledning til det,« siger Jesper Nielsen. Bagmandspolitiet har ingen kommentarer. Læs mere: Jyllands-Posten

Sundhedsordfører: »Det er pinligt for Danske Regioner, at det her kommer frem«Sundhedsministeren kaldes i samråd efter nye afsløringer i sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser.

Nordeas danske næstkommanderende stopper i banken

Danske topdirektører stopper i NordeaNordea vinker farvel til to ledende medarbejdere - den ene er vicekoncernchef Torsten Hagen Jørgensen.

De danske landmænd kan for første gang forsikre sig mod van(d)vittigt vejrTørkesommeren sidste år kostede de danske landmænd over seks milliarder kroner.

Ikonisk morgenmadsprodukt er tilbage på danske hænderCrispy Food fra Gørlev har købt OTA Solgryn fra PepsiCo. Solgrynene bliver der dog ikke ændret på.

VM-holdet er sat: Her er de ni danske atleter, der jagter succes i DohaForbundets målsætning ved VM i atletik er en finaleplads og en semifinaleplads.



Natlæger på skadestuer koster 900 kroner i timen, men har kun få patienter

Mand blev blitzet med 157 km/t og kørte galt kort efter

Fem svenskere tiltalt for dobbeltdrab i Herlev

Kvinderne må falde på knæ i dag

Regn skaber store problemer for husejere - ekspert anbefaler national fond

Iran beskyldes for at lyve om coronasmitte - nabolande lukker grænserne

To mænd kendt skyldige i drabet på radiovært Nedim Yasar

Skriv kommentar

Thank you for your comment.
Please try again later.

Seneste Nyt

Nyheder

10 september 2019, tirsdag Nyheder

Tidligere nyheder

Medier: Jihadister indblandet i formodet millionsvindel mod statskassen

Næste nyheder

Brexit for grinebidere: Britisk politik er en guldgrube af jokes
Flere tilfælde af grov vold i Nordsjælland - pige trampet på af fire fyre Adhd, autisme, angst og stress: Flere end hvert syvende barn får en psykiatrisk diagnose Scanninger afslører, at mobbere og bøller måske har anderledes hjerner Her hoster og sveder minister, mens han forsøger at berolige folk - er smittet med coronavirus Ny grænse: Tyskland og Vandland Flere unge får diagnose: Forening kræver politisk handling TV2-vært undskylder for muslim-udklædning - selvom ingen af kritikerne er muslimer PET har fortsat et øje på de højreekstremistiske miljøer Hvad sker der, når man er blevet rask? Få svar på spørgsmål om coronavirussen her Danmark fremhæves som forbillede i USA's valgkamp Udenrigsministeriets Borgerservice ændrer rejsevejledning til flere lande Beredskab lægger dæmninger ud for at holde vand fra veje
Natlæger på skadestuer koster 900 kroner i timen, men har kun få patienter Mand blev blitzet med 157 km/t og kørte galt kort efter Fem svenskere tiltalt for dobbeltdrab i Herlev Kvinderne må falde på knæ i dag Regn skaber store problemer for husejere - ekspert anbefaler national fond Iran beskyldes for at lyve om coronasmitte - nabolande lukker grænserne To mænd kendt skyldige i drabet på radiovært Nedim Yasar Sundhedsstyrelsen skruer op for beredskab - kigger ikke kun på Kina Mettes læge vil ikke udskrive cannabisolie til hende - nu køber hun den ulovligt Venstre kritiserer regeringens angrebsplaner – men har selv gjort det samme adskillige gange Kina påstår at have udviklet vaccine mod covid-19 Rema1000 mener, at danske fødevarer er urimeligt billige. Men er de det?