FinCEN Files-Datenleak setzt Deutsche Bank unter Druck

Bankinterne Ermittlungsunterlagen zeichnen ein verheerendes Bild von der konzerneigenen Geldwäsche-Kontrolle vor Entdeckung der Mirror Trades. Von Verschleppung der internen Aufklärung ist da die Rede. Davon, dass Maßnahmen nicht ergriffen wurden, als sich die Verdachtsmomente gegen Mirror-Trade-Kunden bereits erhärtet hatten.

Die Aussage eines Zeugen, der bis 2010 in Russland bei der Deutschen Bank angestellt war und für eine Sammelklage gegen die Deutsche Bank aussagte, stützt die internen Untersuchungsergebnisse der Bank. Die Compliance Mitarbeiter seien am Standort Moskau kaum besser angesehen gewesen als der Hausmeister.

Die Deutsche Bank äußert sich zu den Vorwürfen nicht, hat sich inzwischen aber aus dem Investmentgeschäft in Russland zurückgezogen. Die Sammelklage wurde abgewiesen. Wurde nicht genau genug hingeschaut? Sogar als die Zentralbank in Russland 2014 die Deutsche Bank bereits warnte, dass einzelne Mirror-Trade-Kunden in Geldwäsche verstrickt sein könnten, gaben die internen Revisoren dem Investmentbanking in Russland grünes Licht - ein Zeichen dafür, dass im Kern alles für in Ordnung befunden wurde. Wie kann das sein? Die Deutsche Bank teilte mit, Christian Sewing habe diese Prüfergebnisse nie gesehen oder gar abgezeichnet.

immofux sehr interessanter Beitrag, danke dafür 👍

Das sind alles Schmarotzer

Als ob!!! Systemrelevante Dinge, kriminell oder nicht, setzt niemand unter Druck.

wenn sich bangster für unantastbar halten, ist sowas möglich !!! 😝

modernDenken mal thesenhaft:Mir scheint,der Rechercheverbund aus SZ/NDR/WDR wird mehr➕mehr zum Pressesprecher/Sprachrohr derer, die das Licht scheuen und ans Licht bringen wollen, was jeweils dienlich ist. Hier:Schöne Kombination aus DeutscheBankAG,Russland➕realDonaldTrump.

Da passt in's Bild, dass bei unvermögenden Menschen überkorrekt gehandelt wurde. Vor etwa 10 Jahren war ich in einer Situation, die Wohnungsmiete in bar bei einem Geldinstitut einzahlen zu müssen. Dafür wurden immer wieder meine Personalien aufgeschrieben. Bei 3stelligen Summen.

Gab es in den letzten 20 Jahren eigentlich einen einzigen Finanzskandal in dem die Deutsche Bank nicht mit verwickelt war?

Kann die Deutsche Bank bitte mal aufgeräumt werden? Auch die dreckigen Trump-Geschäfte wären mal interessant.

Was wohl sigmargabriel dazu sagt? Schließlich sitzt er bei der DeutscheBank im Aufsichtsrat. 🤔

merkelTV &. ihr liebstes hassobjekt: die DeutscheBankAG

'Das Geld zieht nur den Eigennutz an und verführt stets unwiderstehlich zum Missbrauch.' - A. Einstein

Danke, Herr Ackermann!

Markus_Krall hat Recht die Deutsche Bank fällt und mit ihm der Euro, es ist unfassbar

Und doch wird sie wieder ungeschoren davon kommen, weil „systemrelevant“... In wenigen Jahren werden wir uns wieder wundern, in welch illegalen Machenschaften die Deutsche Bank erneut verstrickt ist: Und täglich grüßt das Murmeltier!

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