Cabe recordar que el Programa de Protección de Pagos es una iniciativa de préstamos para pequeñas empresas establecido por el Congreso estadounidenseQadiri fue acusado de múltiples delitos: fraude bancario y electrónico, robo de identidad agravado y otros seis cargos por lavado de activos.
ninguno de ellos en funcionamiento.De acuerdo a un comunicado del Departamento de Justicia, la información falsa supuestamente incluía el número de empleados a los que las empresas pagaron salarios, registros de cuentas bancarias alterados con saldos inflados y formularios de declaración de impuestos federales trimestrales ficticias.
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