Los procesos contra Alex Saab y los miembros de su entorno siguen adelante en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país reveló hoy que el pasado 7 de octubre fue emitido un indictment o pliego de cargos contra cinco personas cercanas al extraditado empresario por presunta participación en lavado de activos.
Saab compareció el lunes por primera vez ante un juez de Miami, Florida, que lo juzga por los delitos de blanqueo de dinero y pago de sobornos. De acuerdo con la imputación de cargos, hacia 2015 y al menos hasta 2020, los implicados contribuyeron a lavar los recursos que provenían del esquema ilegal a través de cuentas en Antigua, Emiratos Arabes Unidos y otros lugares, con destino a los Estados Unidos.
Además, obtuvieron contratos con entidades gubernamentales para importar y exportar cajas con comida y medicina, gracias al pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. Luego, inflaron los costos para su propio beneficio. El cálculo que hacen las autoridades estadounidenses es que como resultado de este esquema los implicados llegaron a recibir 1.600 millones de dólares del Gobierno venezolano y alcanzaron a transferir aproximadamente 180 millones a bancos en Estados Unidos.
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