A Operação Canal Seguro, deflagrada nesta quinta-feira, 26, pela Polícia Federal em São Paulo, é mais uma que teve como ponto de partida informações prestadas pelos advogados Luiz Carlos da Fonseca Claro e Gabriel Silveira da Fonseca Claro, pai e filho, em delação premiada homologada pela Justiça.
Os investigadores apontam que, entre 2014 e 2016, os dirigentes da Wiz Soluções, Alexandre Siqueira Monteiro, Thierry Marc Claude Claudon e Camilo Godoy, teriam desviado valores que podem chegar a R$ 28,3 milhões através de pagamentos por serviços superfaturados ou que na verdade não foram prestados.
Na última segunda-feira, 23, ao autorizar as medidas solicitadas pelo Ministério Público Federal em São Paulo, a juíza Michelle Camino Mickelberg, substituta na 2ª Vara Criminal Federal, considerou que os documentos obtidos pela Polícia Federal em etapas anteriores da investigação e os levantamentos elaborados pela Receita Federal detalhando movimentações suspeitas dos investigados seriam indícios dos ‘negócios escusos’ e...
A CAIXA esclarece que, a partir de decisão da atual gestão do banco, a CAIXA Seguridade já constituiu corretora de seguros 100% própria, cuja operação está prevista para se iniciar a partir de 04/01/2021.
Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
Empresários de BH admitem que compraram vacinas contra Covid; PF afirma que irmãos Lessa comandaram esquemaA Polícia Federal investiga vacinação ilegal que teria acontecido na garagem da Saritur, empresa de Rômulo e Robson Lessa. Supostas vacinas foram encontradas na casa da falsa enfermeira Cláudia Mônica Freitas. Quanta cretinice. Canalhas!!! Depois vai fazer protesto pra abrir comércio, pra quem não tá vacinado ir trabalhar Putss
Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »
Na caça a desmatadores, PF adota tecnologias para detectar madeira ilegalCruzamento de dados de dois sistemas tem sido usado como provas O ministro do meio ambiente sabe disso? Vai dar BO quando souber. Neste jogo de gato e ratos, os ratos, sob o patrocínio de Jair MilicianoNaro e o comando tático do ministro Ricardo Moto-Serra Salles, estão dando de 100x0! EUA maior comprador de madeira da Amazônia
Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »
PF abre inquérito para investigar empresa do filho mais novo do presidente Jair BolsonaroObjetivo é apurar suposta atuação da empresa junto ao governo. Inquérito foi aberto a pedido do Ministério Público após denúncia de possível tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Laurinha é a minha esperança. Não me decepcione. KKKK Que lindo, já cedo ajudando nos negócios da família 😍 Isso não é uma família, é uma organização criminosa de alta periculosidade. BolsonaroGenocida
Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »
À PF, ministro da Educação diz que não quis 'desrespeitar' ao associar gays a 'famílias desajustadas'Milton Ribeiro foi intimado a dar explicações à Polícia Federal antes de possível abertura de inquérito por homofobia Esse vídeo diz tudo‼👇 Tem q ser mto otarioooooooo É muito 'disse me disse'... O ministro querendo dá uma de doido.
Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »
PF e MPF investigam se empresários do transporte foram vacinados ilegalmente contra Covid em MGLei libera que iniciativa privada adquira doses mediante a exigência de repassar metade das doses ao SUS até que todo grupo prioritário seja imunizado. Importar ou exportar vacinas sem autorização é proibido, segundo MPF. Denúncia foi da revista Piauí.
Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »