, Saab “abriu novos espaços de lavagem para o Governo de Nicolás Maduro”. Chipre, China e Hong Kong, onde a empresa foi criada para fornecer as caixas CLAP, o programa de alimentos subsidiado que também deixou rastros de corrupção, foram as novas jurisdições em que Saab começou a abrir empresas e contas fora do escrutínio da Fincen, o órgão regulador do setor financeiro dos EUA.
Altos funcionários, gerentes de bancos e de contas, ministros e órgãos de controle dos países por onde passou o dinheiro do empresário colombiano podem sair chamuscados pelas informações que Saab poderá fornecer se decidir cooperar.
“O intercâmbio de ouro por comida se assemelha ao esquema anterior de gás por ouro de Erdogan, que permitiu a Teerã contornar as sanções dos EUA no auge dos esforços de Washington para frustrar as ambições nucleares da República Islâmica”, alerta a FDD. Em 2019, o então secretário adjunto do Tesouro, Marshall Billingslea, avisou que os acordos comerciais da Turquia com a Venezuela estavam sendo examinados.
envia desde junho de 2020 à Venezuela para atender à demanda interna e sobre os quais Washington também fez advertências.A rede de Saab também chegou ao México.
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