El Banco Central detectó e inició acciones sumariales a los organizadores del"dólar rulo" o"puré digital".
De hecho, en las áreas de Prevención de Lavado de Dinero de las entidades recibieron una comunicación informal por parte del regulador alertándolos sobre este escenario, para que estuvieran expectantes. En efecto, para cumplir con las normas antilavado, la obligación de los bancos es estar alertas ante este tipo de situación, ya que es su obligación de conocer al cliente.
A los"puretistas digitales" les está llegando este mensaje por parte de uno de los grandes bancos: “De acuerdo a nuestros registros, hemos constatado un incremento inusual de transferencias de dólares hacia su cuenta. Solicitamos nos remitas a la mayor brevedad posible toda aquella documentación que obre en tu poder que justifique dicho incremento de transferencias.
'Los Miserables'
El costo de esta auditoría, es también costo Argentino. Seguro que cuando lleguen a los titulares de esas cuentas, serán indigentes... o sea ..alpiste.
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