solicitar documentación tributaria a aquéllos clientes que buscan dolarizarse. y lleva la firma del titular de la UIF,, modifica los criterios establecidos por el mismo ente en 2017, con la resolución 30, y en el 2018, con la 21 y 28.
"La norma se adecúa a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional , fortalece las herramientas de control que habían sido desarticuladas por las normas precitadas" durante el Gobierno de Mauricio Macri, aseguran desde ese organismo. "En particular, deben incrementar el grado y naturaleza del monitoreo de la relación comercial, a fin de determinar si esas transacciones o actividades parecen inusuales o sospechosas", agregó la resolución de la UIF.
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