أبوظبي في 28 يوليو/ وام / أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و 6 شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات من خلال تواصل أحد المتهمين من خارج الدولة مع المجني عليهم، زاعما عمله لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة بتداول العملات الرقمية، وأوهمهم بتحقيق عوائد مجزية، وطلب منهم تحويل أموالهم لحسابات شركات داخل الدولة لحملهم على الاعتقاد بصحة ادعاءاته، إلى جانب ارتكاب...
وقضت المحكمة حضوريا على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابيا على الباقين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 10 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني.. كما قضت بإدانة الشركات بتغريم كل منها مبلغ 50 مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.
ويأتي ضبط الواقعة والمتهمين وتقديمهم للعدالة، في ظل الإجراءات الفعالة المتخذة من مختلف الجهات المعنية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ التدابير كافة لمواجهتها من قبل مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات المالية، إلى جانب متانة التشريعات والقوانين النافذة على تلك الجرائم.
وبعد مبادرة أحد المجني عليهم، بإبلاغ الجهات المختصة باشرت النيابة العامة في أبوظبي التحقيقات في القضية، والتي أظهرت عبر البحث والتحري من خلال الجهات المعنية، وجود تنظيم إجرامي يستهدف الاستيلاء على أموال ضحايا النصب والاحتيال، ومحاولة إخفاء حقيقتها عن طريق الحوالات المصرفية المتبادلة فيما بينهم، إذ تبين من خلال تتبع حركة الأموال في حسابات الشركات الاشتباه في العمليات المصرفية، نظرا لوجود حركة سريعة للمبالغ من دون مبرر اقتصادي أو أي مستندات تدعمها، ما يعد مؤشرا لارتكاب جرائم غسل الأموال، لتتخذ...
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
باكستاني يعثر على جثة والده ومتسلقين بعد أشهر من وفاتهم فوق قمة جبلقال مسؤولون إن باكستانيا عثر على جثة والده وجثث متسلقين آخرين بعد أشهر من وفاتهم وسط الجليد خلال محاولة شتوية لتسلق جبل 'كي 2'، ثاني أعلى قمة جبلية في العالم.وتوفي الباكستاني محمد علي سادبارا والأيسلندي جون سنوري والتشيلي موهر برييتو في فبراير أثناء محاول الله يرحمه ويغفر لنا ولكم ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
دراسة: جرعة من أسترازينيكا وأخرى من فايزر ترفعان مستوى الأجسام المضادةأظهرت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية أن التطعيم المزدوج بجرعة من لقاح أسترازينيكا وجرعة من لقاح فايزر يرفع مستوى الأجسام المضادة في الجسم ست مرات مقارنة بجرعتين من أسترازينيكا فقط.شارك في الدراسة 499 من العاملين في الحقل الطبي منهم 100 تلقوا الجرعات المزدو خلطناه ياحلو
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
«الصحة» تعلن تقديم 28,252 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضيةأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 28,252 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16,524,169 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 167.07 جرعات لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
'مبادلة للرعاية الصحية' توفر برامج تدريب متخصصة ومعتمدة من معهد القيادة والإدارة البريطاني- أول شبكة في القطاع الصحي على مستوى المنطقة توفر تلك البرامج المعتمدة من معهد القيادة والإدارة البريطاني. - تستهدف تطوير مهارات الموظفين ودعم سياسة التوطين . أبوظبي في 26 يوليو / وام / أعلنت مبادلة للرعاية الصحية أنها باتت أول شبكة للرعاية الصحية على مستوى المنطقة تقوم بتطوير وتوفير برامج تدريب متخصصة ومعتمدة من معهد القيادة والإدارة رفيع المستوى والمعروف في المملكة المتحدة، وذلك لتطوير المهارات القيادية لدى كوادر الموظفين العاملين عبر شبكة مرافقها عالمية المستوى و تماشياً مع رؤيتها والتزامها الراسخ بإحداث تحولات إيجابية في مشهد الرعاية الصحية الإقليمي . وتنسجم هذه المبادرة مع المساعي الحثيثة لشبكة مبادلة للرعاية الصحية من أجل توظيف البرامج التعليمية والتدريبية كأدوات فعّالة لتحسين جودة وكفاءة معايير الرعاية الصحية بشكل عام، والمساهمة في تعزيز استدامة منظومة الرعاية الصحية من خلال رعاية وصقل المواهب الإماراتية. وسيُشكل برنامجا القيادة الجديدان إضافة قوية إلى برامج التدريب الحالية التي تقدمها شبكة مبادلة للرعاية الصحية، مما يوفر منهجية متكاملة وشاملة وأكثر تخصيصاً لضمان التميز عبر جميع الأدوار الوظيفية بمختلف التخصصات، ودعم سياسة التوطين عبر جميع المستويات والأقسام. وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية، إن الهدف الرئيسي لبرامج القيادة الجديدة يتمثل في تزويد الموظفين بأفضل المهارات والخبرات على مستوى القطاع، مما ينعكس بدوره على خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها للمرضى. مشيراً إلى أن 'توفير برامج تدريب معتمدة دولياً تتناسب مع احتياجات ومتطلبات قطاع الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً، من شأنه دعم إعداد جيل جديد من القادة البارعين الذين يمكنهم المساهمة بشكل فعال في دفع عجلة الابتكار وتعزيز أنشطة البحث والتدريب والارتقاء بجودة معايير الرعاية عبر التخصصات الطبية، مما يضمن فوائد متعددة لكل من المرضى والموظفين.' ولفت النويس إلى أن نحو 60 % من الموظفين الذين ترشيحهم للمشاركة في برامج تطوير المهارات هم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة .. وسيسهم ذلك على المدى الطويل في تعزيز استدامة قطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال زيادة عدد الإماراتيين المالكين للمهارات القيادية اللازمة لتدشين حقبة جديدة من الريادة في مشهد الرعاية الصحية في المنطقة. وحددت
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
فرح وتسلية وألعاب مشوّقة... تعرّف على عالم مدهشعالم_مدهش مليء بالمتعة والفائدة والتشويق بانتظار الزوار كباراً وصغاراً من 8 يوليو وحتى 28 أغسطس في 'مركز دبي التجاري العالمي'،حيث الفرح والتسلية والألعاب المشوّقة ضمن فعاليات 'مفاجآت صيف دبي 2021' تجربة لا ولن تنسى تعرف عليها أكثر من هنا MyDSS DSSsocial
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مساعدات الإمارات شكلت 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتعثرة خلال الجائحة | صحيفة الخليجأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مسنتجدت فيروس كورونا، الثلاثاء، أن مساعدات دولة الإمارات شكلت 80% ...
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »