'الاقتصاد' تبدأ من الغد تطبيق المخالفات على المنشآت المتخلفة عن التسجيل في أنظمة مكافحة غسل الأموال

'الاقتصاد' تبدأ من الغد تطبيق المخالفات على المنشآت المتخلفة عن التسجيل في أنظمة مكافحة غسل الأموال #وام

30/04/2021 05:12:00 م

'الاقتصاد' تبدأ من الغد تطبيق المخالفات على المنشآت المتخلفة عن التسجيل في أنظمة مكافحة غسل الأموال وام

- بعد انتهاء المهلة الإضافية في 30 أبريل 2021 . - الشركات المطالبة بالتسجيل تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين ومدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومزودي خدمات الشركات .. والوزارة تهيب بهم سرعة التسجيل. - الشركات المتخلفة عن التسجيل أو المخالفة لأحكام قانون مواجهة غسل الأموال ستكون عرضة للمخالفات التي تشمل: غرامات تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم وعقوبات قد تصل إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة. - الحملات التفتيشية مستمرة .. وتستهدف التأكد من التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات، واتخاذ التدابير اللازمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون . أبوظبي في 30 أبريل / وام / أعلنت وزارة الاقتصاد انتهاء فترة السماح الإضافية الممددة التي منحتها لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، للتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، حيث ستبدأ في تطبيق المخالفات ابتداءً من يوم غد الأول من مايو 2021 للمنشآت المتخلفة عن التسجيل. وكانت الوزارة قد مددت سابقاً مهلة التسجيل في الأنظمة بعد انتهاء مهلة السماح الأولى في 31 مارس 2021، مراعاةً لأوضاع الشركات في ظل الظروف الراهنة، ولإتاحة الفرصة لجميع الشركات المستهدفة باستدراك متطلبات التسجيل واتخاذ التدابير اللازمة، مشيرة إلى أن الشركات المتخلفة عن التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات ستكون اعتباراً من الغد عرضة للمخالفة. وأوضحت الوزارة أن الغرامات التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديداً في المادة رقم 14، فضلاً عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون والقرارات ذات الصلة، تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة. وأهابت الوزارة بجميع الشركات المستهدفة الإسراع بالتسجيل وحماية نفسها من طائلة المخالفة القانونية وتأمين استثماراتها من مخاطر غسل الأموال. وشددت الوزارة على استمرار حملاتها التفتيشية على منشآت قطاع 'الأعمال والمهن غير المالية المحددة' للتأكد من تسجيل الشركات في النظامين، ومراقبة مدى امتثالها للمتطلبات القانونية الأخر

"الاقتصاد" تبدأ من الغد تطبيق المخالفات على المنشآت المتخلفة عن التسجيل في أنظمة مكافحة غسل الأموال- بعد انتهاء المهلة الإضافية في 30 أبريل 2021 .- الشركات المطالبة بالتسجيل تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين ومدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومزودي خدمات الشركات .. والوزارة تهيب بهم سرعة التسجيل.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان الإعلان عن «قطار الاتحاد» باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم | صحيفة الخليج السيسي يبكي متأثراً بحديث طالب من ذوي الهمم | صحيفة الخليج الشيخة هند: ميثاق الشرف النسائي رسالة وفاء ومحبة لـ'أم الإمارات' | صحيفة الخليج

- الشركات المتخلفة عن التسجيل أو المخالفة لأحكام قانون مواجهة غسل الأموال ستكون عرضة للمخالفات التي تشمل: غرامات تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم وعقوبات قد تصل إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.- الحملات التفتيشية مستمرة .. وتستهدف التأكد من التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات، واتخاذ التدابير اللازمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون .

أبوظبي في 30 أبريل / وام / أعلنت وزارة الاقتصاد انتهاء فترة السماح الإضافية الممددة التي منحتها لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، للتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، حيث ستبدأ في تطبيق المخالفات ابتداءً من يوم غد الأول من مايو 2021 للمنشآت المتخلفة عن التسجيل. headtopics.com

وكانت الوزارة قد مددت سابقاً مهلة التسجيل في الأنظمة بعد انتهاء مهلة السماح الأولى في 31 مارس 2021، مراعاةً لأوضاع الشركات في ظل الظروف الراهنة، ولإتاحة الفرصة لجميع الشركات المستهدفة باستدراك متطلبات التسجيل واتخاذ التدابير اللازمة، مشيرة إلى أن الشركات المتخلفة عن التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات ستكون اعتباراً من الغد عرضة للمخالفة.

وأوضحت الوزارة أن الغرامات التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديداً في المادة رقم 14، فضلاً عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون والقرارات ذات الصلة، تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.

وأهابت الوزارة بجميع الشركات المستهدفة الإسراع بالتسجيل وحماية نفسها من طائلة المخالفة القانونية وتأمين استثماراتها من مخاطر غسل الأموال.وشددت الوزارة على استمرار حملاتها التفتيشية على منشآت قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" للتأكد من تسجيل الشركات في النظامين، ومراقبة مدى امتثالها للمتطلبات القانونية الأخرى، وفي مقدمتها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وتحديد المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتبني سياسات وضوابط داخلية واضحة لتحديد وتجنب مخاطر جرائم غسل الأموال، موضحة أن خطتها التفتيشية ستتضمن جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات.

وتوفر وزارة الاقتصاد من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل وذلك عبر الروابط التالية : - رابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/goAML-registration.aspx .- رابط خطوات التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/circulars-notices.aspx . headtopics.com

ولي عهد عجمان يسمع مطالب مواطني مصفوت ويطمئن على أحوالهم | صحيفة الخليج واشنطن: العمليات العسكرية الصينية قرب تايوان تبدو وكأنّها «تمرين» | صحيفة الخليج عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان

- رابط التدابير المطلوبة من الشركات وفقاً للائحة التنفيذية: https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx .وتقوم وزارة الاقتصاد برفع جميع الورش على منصة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على قناتها الرسمية على يوتيوب، بهدف تمكين جميع الشركات والمعنيين والمهتمين بالاطلاع على محتواها، وذلك على الرابط: https://www.youtube.com/channel/UChqcRa_X-2nIOSzrZ8rNZVw .

وتهيب الوزارة بجميع المنشآت المستهدفة بالتواصل مع إدارة مواجهة غسل الأموال لديها عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم /8001222/ أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة. اقرأ أكثر: وكالة أنباء الإمارات »

‎افتتاح مقر سفارة الإمارات في موروني رسميا تزامنا مع عيد الاتحاد الخمسين

https://www.wam.ae/ar/details/1395302999851

مليار و180 مليون جرعة لقاح ودول تبدأ التخلّص من قيود كورونابدأت الكثير من دول العالم تتنفّس الصعداء مع التوسّع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، في ظل وصول عدد الجرعات المعطاة إلى مليار و180 مليوناً. وتعتزم بعض الولايات الأمريكية، وعلى رأسها نيويورك التي سترفع العديد من القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورون

'منشورات القاسمي' تبدأ ترجمة أعمال حاكم الشارقة المسرحية للغة الأسبانيةالشارقة في 3 مايو / وام / أصدرت' منشورات القاسمي ' الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مجموعة المسرحيات التي كتبها سموه مترجمة باللغة الإسبانية كتجربة رائدة وغنية بالدلالات لاسيما و أن الدار ترجمت كتب سموه التي أصدرتها بعديد اللغات 22'لغة ' والتي بلغت أكثر من ' 220' عنواناً في مختلف المواضيع الأدبية والتاريخية والروايات وكتب السيرة الذاتية بعد تزايد الاهتمام بإصداراتها إثر توسع حضورها في المعارض العربية والعالمية وإبرام عدد من الاتفاقيات مع دور النشر والمكتبات وتوفيرها كمصادر ومراجع للباحثين والكتاب المهتمين بالتاريخ و الفكر والسير والرواية والمسرح والأدب عموماً ومراجع الأدب والتاريخ في منطقة الخليج العربي. يأتي اهتمام ' منشورات القاسمي' بطبع وإصدار جميع مسرحيات سموه باللغة الإسبانية نتيجة طبيعية لما تمتاز به هذه اللغة كونها تعتبر واحدة من اللغات الرّسمية السّت في منظّمة الأمم المتّحدة كما أنها لغة رسمية في الاتّحاد الأوروبي وفي العديد من المنظّمات الدّولية الأخرى وتحتلّ اللغة المرتبة الثالثة من حيث الاستعمال في عالم الشّبكة العنكبوتية... و تعد الإسبانية اللغة الرّسمية لـ 22 دولة في العالم. يستاهل شيخنا المثقف وانا مره اقترحت كتبه تدرس في المدراس لانه كل كلمة يكبتها وعند دليل عليه أبشر 🤩 نصمم لك عناصر الهويه الكامله لمؤسستك لتكون على تناسق جميل كواجهة مشرفة لمؤسستك. اطلب: تصميم لوقو شعارات تصميم هوية تجارية تصميم بروشورات مصمم بروفايل تصميم بزنس كارد تصميم بطاقة عمل تصميم لوحات للتواصل خاص👇

دولة خليجية تبدأ تفعيل جواز سفر كورونا للرحلات الدوليةبدأت البحرين يوم الجمعة تجربة جواز السفر الصحي الخاص بـ (أياتا) على رحلات طيران الخليج إلى كل من لندن وأثينا وسنغافورة؛ حيث سيتمكن المسافرون الذين يحملون جواز السفر البيومتري والمتجهون إلى هذه الوجهات من تجربة التطبيق الذي سيساعد هؤلاء المسافرين على إدارة اذا العلاقة استقرت بين الزوجين .. تأكدوا البيت بيصير هادىء بأمر الله راسلوني و اطلبوا منتجنا الطبيعي ١٠٠ % ... لخياة زوجية💓 مستقرة👌

«بيت الخير» تبدأ توزيع «زكاة الفطر» و«العيدية»أعلنت جمعية «بيت الخير» عن بدء توزيع زكاة الفطر والعيدية على الأسر المسجلة لديها، وفق سياستها الثابتة في التوزيع قبل حلول عيد الفطر المبارك، ليتسنى للأسر المستحقة شراء احتياجاتها للعيد في الوقت المناسب، لإسعاد أبنائها في هذه الأيام الفضيلة.وأشار مدير عام

تشاد تبدأ «خريطة طريق» الاستقرار بعد تشكيل الحكومة الانتقاليةهدوء نسبي سيطر على المشهد السياسي والعسكري في تشاد، بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية من قبل المجلس العسكري، التي تتولى السلطة عقب مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي. وتفاءل خبراء سياسيون بهذه الخطوة، التي اعتبروها بداية لخريطة طريق تضع تشاد في المسار ال 👇🇸🇦👇 ❤متوفر لدينا منتجات لزيادة الرغبة الجـ.،نسُية ❤ قطـ، رة سُبنًش فلاي للنساء ❤كريم xxlالالماني ❤بخـ..اخ قوة القرش لتاخير القُـ، ذف ❤جهاز هانسـ،دوم اب لتكبير القًـ،.ضيب 👇للحصول على اي منتج 👇من خلال الوُ_تُسُِ المثبت في حسـ،اب الد.كتورة 📞👇 munikebueno 9Mey