لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة بتداول العملات الرقمية، وأوهمهم بتحقيق عوائد مجزية، وطلب منهم تحويل أموالهم لحسابات شركات داخل الدولة لحملهم على الاعتقاد بصحة ادعاءاته، إلى جانب ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، بأن نقلوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية وحازوا المبالغ المالية واستخدموها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية، وأودعوها في حساباتهم البنكية ومن ثم تحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها خارج الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك...
وقضت المحكمة حضورياً على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابياً على الباقين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني، كما قضت بإدانة الشركات بتغريم كل منها مبلغ خمسين مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي وجه من الوجوه.
ويأتي ضبط الواقعة والمتهمين وتقديمهم للعدالة، في ظل الإجراءات الفعالة المتخذة من مختلف الجهات المعنية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ التدابير كافة لمواجهتها من قبل مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات المالية، إلى جانب متانة التشريعات والقوانين النافذة على تلك الجرائم.
وتتحصل وقائع القضية، في تعرض عدد من المجني عليهم لعملية نصب واحتيال من المتهمين بأن أوهموهم بالاستثمار لدى شركة وهمية، زاعمين بأنها مختصة بتداول العملات الرقمية والأسهم في الأسواق العالمية، وإغرائهم بالمكسب السريع وتحقيق أرباح تصل إلى نسبة 30% خلال أسبوع واحد، وحثهم بشكل دوري علي رفع سقف الاستثمار الوهمي لتتزايد الأرباح، والتي اشترط للحصول عليها تحويل مبلغ ضريبي مستحق عنها، ما أثار الشكوك لدى أحد المجني عليهم، وبادر بإبلاغ الجهات المختصة.
ومن جانبها، باشرت النيابة العامة في أبوظبي التحقيقات في القضية، والتي أظهرت عبر البحث والتحري من خلال الجهات المعنية، وجود تنظيم إجرامي يستهدف الاستيلاء على أموال ضحايا النصب والاحتيال، ومحاولة إخفاء حقيقتها عن طريق الحوالات المصرفية المتبادلة فيما بينهم، إذ تبين من خلال تتبع حركة الأموال في حسابات الشركات الاشتباه في العمليات المصرفية، نظراً لوجود حركة سريعة للمبالغ من دون مبرر اقتصادي أو أي مستندات تدعمها، ما يعد مؤشراً لارتكاب جرائم غسل الأموال، لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها بالتحفظ على...
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
'جنايات أبوظبي' تدين 9 متهمين و6 شركات بجرائم غسل أموالأدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و 6 شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن تواصل أحد المتهمين من خارج الدول
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
وزراء ومسؤولون: إنجازات صندوق أبوظبي للتنمية دليل حكمة زايد | صحيفة الخليجأكد وزراء ومسؤولون حكوميون، أن دولة الإمارات ساهمت بشكل فعّال في دعم الأهداف الإنمائية والعمل على تطبيق أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية،
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
'نور أبوظبي' يهدف إلى استبدال 43 ألف وحدة إنارة تقليدية بنظام 'إل إي دي'من / ريم الهاجري .. أبوظبي في 26 يوليو / وام / تمتلك دولة الامارات منظومة متكاملة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وخفض البصمة الكربونية من خلال تعزيز الاستدامة في كافة القطاعات وتطبيق أفضل الممارسات البيئية بالاضافة إلى الاستشراف المستقبلي واستخدام التكنولوجيا والحلول الابتكارية . وتعتبر دولة الامارات من الدول الرائدة عالميا في الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني نهج استباقي يدعم ريادتها عالمياً ويعزز مكانتها كنموذج عالمي للتنمية الشاملة المستدامة في قطاع الطاقة الذي يعتبر داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني. وأكدت دائرة البلديات والنقل - في حوار خاص لوكالة أنباء الامارات 'وام' حول مساهمة مشروع 'نور ابوظبي' في خفض استهلاك الطاقة المتجددة - أنها تعمل على الاستجابة إلى تطلعات السكان ومواكبة التقنيات الجديدة بشكلٍ مستمر حيث ساهمت المرحلة الجديدة من مشروع 'نور أبوظبي' خلال هذه الفترة في خفض تكلفة الطاقة المتجددة عالميا ..مشيرة إلى أن 'نور أبوظبي' يهدف إلى استبدال 43 ألف وحدة إنارة تقليدية من خلال التحول إلى استخدام نظام الإضاءة المستدام باستخدام نظام 'إل إي دي' على مستوى الإمارة، عوضاً عن نظام الإضاءة التقليدي الذي يستهلك طاقة كبيرة ويولد حرارة تعتبر ضخمة مقارنة بالنظم الجديدة للطاقة . وقال سعادة حمد المطوع المدير التنفيذي لقطاع العمليات بدائرة البلديات والنقل لـ 'وام' إن قيمة الوفورات التي تحققت في متوسط استهلاك الطاقة بعد تركيب مصابيح 'إل إي دي' بصورة عامة مقارنة بالأنظمة السابقة التي تتحملها بلدية مدينة أبوظبي في جزيرة أبوظبي في العام 2019 وصلت إلى 37 مليون درهم وحققت الدائرة توفيرا بنسبة تقارب الـ 50% في عام 2020 مع تخفيض الكلفة السنوية إلى 19 مليون درهم أي تم توفير مبلغ 18 مليون درهم خلال عام واحد فقط ..مشيرا إلى أن حجم المرحلة الثانية من المشروع يبلغ ثلاثة أضعاف المرحلة الأولى، وستساهم بتوفير الكهرباء بمقدار كبير يصل إلى 2400 مليون كيلوواط ساعة، أي خفض الاستهلاك بنسبة تقارب 76 % بما يعادل توفير 705 ملايين درهم على امتداد فترة التنفيذ البالغة 12 عامًا. وأضاف المطوع أن الاستراتيجية الخاصة بالدائرة تركز على استبدال نظم الإضاءة ووحدات الإنارة التقليدية في شوارع ومدينة أبوظبي بوحدات إنارة جديدة تعمل بتكنولوجيا 'ال.إي.دي' الموفرة للطاقة، وتهدف من خلال ذلك إلى تخفيض استهلاك الطا فوتوا ع صفحتي تنحيف_تسمين_بشرة_شعر_تكثيف _لحية_منتج_قوي_لسعادتكم_الزوجية_مفعوله_دائم
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
أبوظبي تواصل تنظيم فعاليات الصيف بعد نجاح حفلات العيد | صحيفة الخليجتواصل أبوظبي تنظيم فعاليات موسم الصيف، بعد النجاح اللافت لحفلات عيد الأضحى المبارك، وتوفر العاصمة المزيد من المفاجآت والفعاليات التي تلبي تطلعات
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
«أبوظبي للتنمية» في الذكرى الـ 50 لتأسيسه .. 150 مليار درهم استثمارات في 97 دولة | صحيفة الخليجحقق «صندوق أبوظبي للتنمية» منذ تأسيسه عام 1971 إنجازات استثنائية، ولعب دوراً ريادياً على مدى عقوده الخمسة الماضية في تعزيز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهدافها في بناء اقتصادات الدول النامية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته على مستوى عالمي...
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
'جنايات أبوظبي' تدين 9 متهمين و6 شركات بجرائم غسل أموالأدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و 6 شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن تواصل أحد المتهمين من خارج الدول
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »