«التايمز»: بريطانيا تبدأ التحقيق مع «الريان» القطري في قضايا غسيل أموال

23.8.2019

'التايمز': بريطانيا تبدأ التحقيق مع 'الريان' القطري في قضايا غسيل أموال للتفاصيل: مصدرك_الأول

شادي صلاح الدين (لندن) بدأت السلطات البريطانية تحقيقاتها مع بنك بريطاني مملوك للنظام القطري، يقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات المرتبطة بالإرهابيين، بشأن ضوابطه المتعلقة بغسيل الأموال. وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أنه تم فرض قيود على تشغيل مصرف الريان، أقدم وأكبر بنك إسلامي في المملكة المتحدة، في انتظار نتائج تحقيق هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية. وكشفت التايمز هذا الشهر أن العديد من عملاء مصرف الريان سبق أن جمدت حساباتهم مع البنوك الغربية أو أغلقت في حملة أمنية. ومن بين أصحاب الحسابات البريطانيين، مؤسسة خيرية محظورة في أميركا ككيان إرهابي، كان أمينها على المدى الطويل عضواً في المكتب السياسي لحركة حماس والذراع التمويلية لقناة فضائية يقودها داعٍ للكراهية، وأكبر المساهمين في البنك هم مؤسسات الدولة القطرية التي تتعرض يومياً لاتهامات مثبتة بأنها تدعم حركة حماس والإخوان، ولتمويلها للإرهاب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتضطلع هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية بتنظيم سلوكيات 59 ألف شركة بريطانية، بما في ذلك البنوك والتي تُلزم «بتطبيق العناية الواجبة على العملاء المستندة إلى المخاطر»، وغيرها من الخطوات لمنع استخدام خدماتهم «لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب». بالإضافة إلى ذلك، تلتزم البنوك بتطبيق «سياسات وإجراءات لتقليل مخاطر غسيل الأموال». وتنص الهيئة الرقابية «يجب أن تكون هذه اللوائح مناسبة لحجم شركتك والمنتجات التي تقدمها وأجزاء من العالم الذي تتعامل فيه، والعملاء الذين يستخدمون خدمتك». ومعظم عملاء مصرف الريان الذي يقع مقره الرئيس في مدينة برمنجهام – أحد معاقل الإخوان الإرهابيين في إنجلترا - هم من أغنياء القطريين والطبقة الحاكمة. ويقول البنك إن فرع «نايتسبريدج» مقابل هارودز «يقدم خدمة شخصية مصممة لتلبية احتياجات العملاء من أصحاب الثروات المرتفعة، وعملاء مجلس التعاون الخليجي». وأشارت الصحيفة إلى أنه يعتقد أن تحقيق «هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية» بشأن الريان قد بدأ العام الماضي. وفي انتظار نتائجه، كان مطلوباً من البنك «بأثر فوري» عدم فتح حسابات إيداع جديدة لأي شخص «يُصنف على أنه معرض لمخاطر عالية لأغراض مخاطر الجريمة المالية»، ويجب أن يرفض أيضاً أي طلبات لفتح حساب من «الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية» أو أفراد أسرهم أو «شركاء مقربين معروفين». وتُعرِّف هيئة مكافحة الفساد هؤلاء الأشخاص على أنهم «أفراد قد تجعلهم مكانتهم البارزة في الحياة العامة عرضة للفساد». وتواجه أي شركة أو فرد يُدان بعدم الامتثال لقواعد غسيل الأموال، غرامة غير محدودة أو عقوبة السجن لمدة أقصاها عامين. وأبلغ الريان المساهمين هذا العام أن «عمليات وضوابط مكافحة غسيل الأموال قد تم وضعها تحت المراجعة الرسمية من قبل هيئة مراقبة السلوكيات المالية، ما أدى إلى استمرار الاستثمار في عمليات محسنة لمكافحة غسل الأموال». وفي أحدث حساباته، قال البنك إنه لم يقم بتخصيص أموال في حالة تغريمه من قبل الجهة المنظمة، لكنه حذر من أنه قد يواجه عقوبة مالية، قائلاً إن «التدفق المستقبلي للمنافع الاقتصادية سيظل ممكناً». ويمتلك ثاني أكبر بنك في قطر «مصرف الريان»، 70% من بنك الريان، المعروف سابقاً باسم بنك بريطانيا الإسلامي. أما حصة الـ 30 في المائة الأخرى، فهي مملوكة لشركة قطر القابضة، الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادية للإمارة الصغيرة. والرئيس التنفيذي لمصرف الريان، وهو أيضاً مدير للبنك البريطاني، هو عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي القطري المملوك للدولة. وحددت «التايمز» 15 منظمة متطرفة مثيرة للجدل، يوفر لها الريان تسهيلات بنكية، جميعهم مخولون قانوناً للعمل في المملكة المتحدة، وينكرون ارتكاب أي مخالفات. اقرأ أكثر: صحيفة الاتحاد

«مجلس السيادة»: التنمية تبدأ بإنهاء الحروبتعهد أعضاء «مجلس السيادة» في السودان بالعمل مع بعض لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المتعلقة بالاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية، وأكدوا في أول اجتماع للمجلس بكامل عضويته أن معالجة قضايا الحرب والسلام تمثل المدخل الصحيح للتسوية السياسية الشاملة بالبلاد، في وقت

احتجاز أغرب سيارة في بريطانيااحتجاز أغرب سيارة في بريطانيا صحيفة_الخليج

أمريكا: لن نسمح بتطوير برنامج إيران الصاروخيشدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية، على أن بلاده لن تسمح باستمرار إيران في تطوير برنامجها الصاروخي.

الروبوتات تؤنس المسنين في اليابانعاشت السيدة اليابانية، سيتسوكو ساكي، لمدة عام مع روبوت في منزلها الفسيح في مدينة سايجو، غرب اليابان، وكانت ضمن مجموعة صغيرة من كبار السن يخوضون تجربة لحكومة المدينة،

تخريج دورة «التعامل مع الموقوفين»

«خليفة الصناعية» توقع اتفاقية استراتيجية مع اتحاد مُصنّعي البلاستيك في الهند



محمد رمضان: لن أغني في مصر بعد اليوم

47 ألف موظف في حكومة دبي يستفيدون من «تعديل الرواتب»

زيادة رواتب موظفي حكومة دبي من 150 إلى 3 آلاف درهم

معاقبة إعلامي جمع بين عملين وخفض درجته الوظيفية

هذه العقوبة تنتظر أصحاب 'بنت مكة'

شرطة دبي تمدد «خصم المخالفات المرورية» لعام جديد

«قرموشة» مروحية درون إماراتية الصنع بميزة الإقلاع والهبوط العمودي

اكتب تعليق

Thank you for your comment.
Please try again later.

أحدث الأخبار

أخبار

24 أغسطس 2019, السبت أخبار

الاخبار السابقة

روسيا تعترف بتسرب إشعاع إلى أحد الطواقم الطبية

الخبر التالي

فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لاقتصاد لبنان.. وستاندرد آند بورز تثبته - صحيفة الاتحاد
الراحل حسني مبارك في سطور الرئاسة المصرية تنعي حسني مبارك: أحد أبطال حرب أكتوبر بالصور: العيش في أماكن مستحيلة لمن بلغوا الـ40.. تجنبوا هذه الأطعمة قبل النوم إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا بالفيديو.. صورة نادرة للشيخ زايد تعود إلى عام 1957 ستعرض في نيويورك مستشفى يتحول إلى إحدى بؤر فيروس كورونا في إيطاليا النمسا تعلن عن أول إصابتين بكورونا 'يومكس وسيمتكس 2020' يختتمان فعاليتهما بصفقات بقيمة 750 مليون درهم البحرين تقرر تعليق الدراسة لمدة أسبوعين 'الداخلية' تدعو الجمهور للمشاركة في مسابقة جوائزها 300 ألف دولار‎ فيتنام تتخلص من 'كورونا'
محمد رمضان: لن أغني في مصر بعد اليوم 47 ألف موظف في حكومة دبي يستفيدون من «تعديل الرواتب» زيادة رواتب موظفي حكومة دبي من 150 إلى 3 آلاف درهم معاقبة إعلامي جمع بين عملين وخفض درجته الوظيفية هذه العقوبة تنتظر أصحاب 'بنت مكة' شرطة دبي تمدد «خصم المخالفات المرورية» لعام جديد «قرموشة» مروحية درون إماراتية الصنع بميزة الإقلاع والهبوط العمودي بالفيديو..مصرع أمريكي في تحطم صاروخ أطلقه ليثبت أن الأرض مسطحة «تنظيم الاتصالات»: الإطار القانوني والتنظيمي يمنع ويجرم تجسس التطبيقات 10 مشاهد لافتة رفعت وتيرة ربع نهائي الكأس وفاة 12 وإصابة حوالي 61 شخصاً بفيروس كورونا في إيران «مبارك بن محمد» دور وطني رائد في بناء منظومة أمنية تعزز استقرار الوطن