«التايمز»: بريطانيا تبدأ التحقيق مع «الريان» القطري في قضايا غسيل أموال

23.8.2019

'التايمز': بريطانيا تبدأ التحقيق مع 'الريان' القطري في قضايا غسيل أموال للتفاصيل: مصدرك_الأول

وتضطلع هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية بتنظيم سلوكيات 59 ألف شركة بريطانية، بما في ذلك البنوك والتي تُلزم «بتطبيق العناية الواجبة على العملاء المستندة إلى المخاطر»، وغيرها من الخطوات لمنع استخدام خدماتهم «لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب».

وأشارت الصحيفة إلى أنه يعتقد أن تحقيق «هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية» بشأن الريان قد بدأ العام الماضي. وفي انتظار نتائجه، كان مطلوباً من البنك «بأثر فوري» عدم فتح حسابات إيداع جديدة لأي شخص «يُصنف على أنه معرض لمخاطر عالية لأغراض مخاطر الجريمة المالية»، ويجب أن يرفض أيضاً أي طلبات لفتح حساب من «الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية» أو أفراد أسرهم أو «شركاء مقربين معروفين». وتُعرِّف هيئة مكافحة الفساد هؤلاء الأشخاص على أنهم «أفراد قد تجعلهم مكانتهم البارزة في الحياة العامة عرضة للفساد».

ويمتلك ثاني أكبر بنك في قطر «مصرف الريان»، 70% من بنك الريان، المعروف سابقاً باسم بنك بريطانيا الإسلامي. أما حصة الـ 30 في المائة الأخرى، فهي مملوكة لشركة قطر القابضة، الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادية للإمارة الصغيرة. والرئيس التنفيذي لمصرف الريان، وهو أيضاً مدير للبنك البريطاني، هو عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي القطري المملوك للدولة.

اقرأ أكثر: صحيفة الاتحاد

«مجلس السيادة»: التنمية تبدأ بإنهاء الحروبتعهد أعضاء «مجلس السيادة» في السودان بالعمل مع بعض لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المتعلقة بالاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية، وأكدوا في أول اجتماع للمجلس بكامل عضويته أن معالجة قضايا الحرب والسلام تمثل المدخل الصحيح للتسوية السياسية الشاملة بالبلاد، في وقت

احتجاز أغرب سيارة في بريطانيااحتجاز أغرب سيارة في بريطانيا صحيفة_الخليج

أمريكا: لن نسمح بتطوير برنامج إيران الصاروخيشدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية، على أن بلاده لن تسمح باستمرار إيران في تطوير برنامجها الصاروخي.

الروبوتات تؤنس المسنين في اليابانعاشت السيدة اليابانية، سيتسوكو ساكي، لمدة عام مع روبوت في منزلها الفسيح في مدينة سايجو، غرب اليابان، وكانت ضمن مجموعة صغيرة من كبار السن يخوضون تجربة لحكومة المدينة،

تخريج دورة «التعامل مع الموقوفين»

«خليفة الصناعية» توقع اتفاقية استراتيجية مع اتحاد مُصنّعي البلاستيك في الهند

اكتب تعليق

Thank you for your comment.
Please try again later.

أحدث الأخبار

أخبار

24 أغسطس 2019, السبت أخبار

الاخبار السابقة

روسيا تعترف بتسرب إشعاع إلى أحد الطواقم الطبية

الخبر التالي

فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لاقتصاد لبنان.. وستاندرد آند بورز تثبته - صحيفة الاتحاد