أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة.
وتسهم الإرشادات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، في فهم شركات الصرافة المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" كما تُلزم شركات الصرافة المرخصة إثبات امتثالها للمتطلبات الجديدة في غضون شهرٍ واحدٍ من تاريخ إصدارها.
وتنص الإرشادات الجديدة على أن تعتمد شركات الصرافة المرخصة على برنامجٍ فعّال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومصمم لأغراض منع استغلال هذا النشاط لتسهيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ويتعيّن على هذه الشركات تطبيق نهجٍ قائمٍ على المخاطر، وذلك عبر إجراء تقييمٍ منتظم يغطي جميع المخاطر ذات الصلة بأعمال الصرافة، بما في ذلك العملاء والمنتجات والخدمات وقنوات التسليم والتقنيات الجديدة والمخاطر الجغرافية والنظراء والتمويل غير المشروع.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
ماليزيا تتفوق في قيادة الاقتصاد الحلال في «إكسبو» | صحيفة الخليج\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003Eدبي: «الخليج»\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\n\n\u003Cp\u003Eتستعد مؤسسة تطوير المنتجات الحلال والمؤسسة الماليزية للتجارة الخارجية والتنمية لاستضافة أسبوع المنتجات الحلال من 14 إلى 20 نوفمبر2021 في جناح ماليزيا، بالتزامن مع معرض «إكسبو الدولي 2020».\u003C/p\u003E\n\n\u003Cp\u003Eسيستخدم المنظمون مؤسسة تطوير المنتجات الحلال ومؤسسة التجارة الخارجية والتنمية الماليزية، وكلتاهما وكالتان تابعتان لوزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية، أسبوع مجموعة الحلال لعرض القدرات الواسعة للبلاد في إدارة نظام بيئي حلال عالمي وفي الوقت نفسه، جذب اللاعبون العالميون لماليزيا كمحور حيوي لإنتاج المنتجات والخدمات الحلال.\u003C/p\u003E expo2020dubai ✴️جميع الخدمات العامة✴️ ✅الغاء هروب بدون علم الكفيل ✅بلاغ هروب اقامة منتهية ✅تحويل من فردي الى مهني ✅تصفير المخالفات المرورية ✅تخفيض المقابل المالي ✅نقل كفالة فردي ✅نقلةكفالة مهني ✅ تجديد اقامة منتهية....
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
كيفية الاشتراك في خدمة المواقف العامة في الشارقة للغرض الشخصي؟ | صحيفة الخليجتصنف خدمة المواقف العامة في الشارقة للغرض الشخص إلى فئتين، إحداهما الاشتراك الماسي، ويعطي الحق لصاحب الاشتراك في الوقوف في جميع مناطق إمارة الشارقة...
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
خفض سرعة الدراجات الكهربائية في باريس إلى 10 كيلومترات في الساعةقررت شركات التأجير الرئيسة الثلاث في العاصمة الفرنسية باريس أنه اعتباراً من اليوم الاثنين، سيتم خفض سرعة الدراجات البخارية الكهربائية إلى 10 كيلومترات في الساعة في أجزاء من وسط المدينة.وسيؤثر هذا القرار على المناطق التي غالباً ما كانت تشهد حتى الآن تداخل السير بين قائدي الدراجات البخارية الإلكتروني
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
دبي تشارك في الدورة 26 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكوشارك وفد إمارة دبي في الدورة 26 من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عقد مؤخراً في مدينة غلاسكو في اسكتلندا برئاسة معالي عبدالله محمد البسطي عبدالله_البسطي: الإمارات ماضية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والأنشطة الخضراء. البيان_القارئ_دائما
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
أدنوك تعلن عن تنفيذ استثمارات ضخمة بقيمة 22 مليار درهم لتعزيز النمو في قطاع الحفر- ضمن هدفها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط .. - ترسية أكبر عقود من نوعها في العالم في مجال معدات الحفر وتهيئة الآبار ورؤوس الآبار والمعدات الثانوية التابعة لها. - إعادة توجيه حوالي 60% من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة. - تصنيع معدات للحفر بقيمة تتجاوز 6.6 مليار درهم / 1.8 مليار دولار / داخل الدولة مع فرص عمل لمواطني الدولة من قبل الشركات الفائزة بالعقود. - الاستثمارات تتماشى مع 'مبادئ الخمسين' لدولة الإمارات وتشكل خطوة إضافية نحو هدف أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية. ..................................... أبوظبي في 16 نوفمبر / وام / أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك'، اليوم خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 'أديبك 2021'، عن تنفيذ استثمارات قياسية تصل قيمتها إلى حوالي 22 مليار درهم / 6 مليارات دولار أمريكي / لتعزيز النمو في مجال أنشطة الحفر، وذلك في إطار مساعيها لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الإدراج الناجح لأسهم شركة 'أدنوك للحفر' في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتندرج هذه الاستثمارات في إطار عقود مشتريات تمت ترسيتها على مجموعة من الشركات الرائدة لتنفيذ مشاريع خاصة برؤوس الآبار والمكونات ذات الصلة، وأدوات ومعدات حفر وتهيئة الآبار والخدمات المتعلقة بها، وحاملات أنابيب التغليف والتبطين ومستلزمات التثبيت بالإسمنت. وتكتسب هذه العقود أهمية كبيرة في أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز وإنجاز وتهيئة الآبار، وسيتم إعادة توجيه حوالي 60% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقود. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع توفير فرص عمل للمواطنين من قبل الشركات الفائزة بالعقود. وتدعم القيمة المحلية المضافة بصورة مباشرة أهداف مبادئ الخمسين لدولة الإمارات التي ترسم خارطة طريق للنمو المستدام للخمسين عاماً المقبلة. وسيتم تصنيع رؤوس آبار بقيمة تتجاوز 3.3 مليار درهم / 900 مليون دولار / وأدوات ومعدات حفر وتهيئة وتجهيز الآبار بأكثر من 2.6 مليار درهم / 700 مليون دولار / داخل دولة الإمارات، بالإضافة إلى جميع حاملات أنابيب التغليف وال
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
خليفة: «درع الوطن» تؤدي رسالتها الإعلامية في تفانٍ وإخلاص | صحيفة الخليجتحتفل مجلة «درع الوطن»، اليوم بمرور 50 عاماً على تأسيسها تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد....
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »