أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة ترتبط بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتلزم هذه الإرشادات المؤسسات المالية المرخصة، بتطوير وتنفيذ وتحديث برنامج ملائم للامتثال للعقوبات بشكل متواصل، والذي يتضمن تقييما للمخاطر وعملية للفحص وبرنامجا لتدريب الموظفين. كما يتوجب على المؤسسات فحص قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بها بشكل منتظم، والتحقق من وجود أفراد أو كيانات ضمن الأسماء المدرجة على القوائم المذكورة أعلاه، وكذلك عند إخطار تلك المؤسسات بأي تغييرات على هذه القوائم.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
المصرف المركزي : إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة ترتبط بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بشأن مواجهة غسل الأموالأبوظبي في 26 يوليو / وام / أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة ترتبط بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. تأتي الإرشادات الجديدة مكملة للإرشادات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والصادرة في مايو 2021 عن المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير، باعتباره الجهة الرئيسية لضمان تنفيذ العقوبات المالية المذكورة في الدولة. و يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة الامتثال لهذه الإرشادات، في غضون شهر واحد من تاريخ دخولها حيز التنفيذ في 8 يوليو 2021. وستساهم الإرشادات في فهم المؤسسات المالية المرخصة لكيفية تنفيذ الالتزامات القانونية بفعالية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. و تلزم هذه الإرشادات المؤسسات المالية المرخصة، بتطوير وتنفيذ وتحديث برنامج ملائم للامتثال للعقوبات بشكل متواصل، والذي يتضمن تقييما للمخاطر وعملية للفحص وبرنامجا لتدريب الموظفين. و يجب على المؤسسات المالية المرخصة تطبيق هذا البرنامج، ضمن جميع الفروع والشركات التابعة والكيانات الأخرى التي تمتلك فيها هذه المؤسسات حصة الأغلبية. و يتعين على هذه المؤسسات التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي، لتلقي إشعارات آلية عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حديثة وفورية حول إدراج أو إلغاء إدراج الأفراد أو الكيانات على القائمة المحلية للتنظيمات الإرهابية وكذلك القائمة الموحدة الصادرة عن الأمم المتحدة. كما يتوجب على المؤسسات فحص قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بها بشكل منتظم، والتحقق من وجود أفراد أو كيانات ضمن الأسماء المدرجة على القوائم المذكورة أعلاه، وكذلك عند إخطار تلك المؤسسات بأي تغييرات على هذه القوائم. و في حال وجود تطابق مع القائمة من خلال عملية الفحص، يجب على المؤسسات المالية المرخصة في غضون 24 ساعة ودون أي تأخير أو إشعار مسبق، تجميد أموال الأفراد أو الكيانات المدرجة، وقيامها أيضا بإبلاغ المصرف المركزي والمكتب التنفيذي بأي تدابير لتجميد الأموال وأية معاملات تم القيام بها. وفيما يتعلق بطريقة إرسال هذه الإشعارات، يتعين على هذه المؤسسات المالية الاطلاع على أحدث المعلومات المتوفرة على المواقع الإلكترونية للمصرف المركزي وال
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
'طرق دبي' توقع مذكرة تفاهم مع 'إم إن دي' لدراسة تطوير شبكة جديدة للنقل المعلقدبي في 26 يوليو / وام / وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة 'إم إن دي' الفرنسية إحدى الرواد في مجال عربات النقل المعلقة وذلك ضمن جهود الهيئة للتوصّلِ إلى حلول مبتكرة لتطوير شبكة النقل المعلّق في الإمارة. ويتوافق توقيع هذه المذكرة مع رؤية دبي الهادفة إلى تحويل 25% من رحلات التنقل إلى وسائل نقل ذاتية القيادة بحلول 2030 وبموجبها تلتزم مجموعة 'إم إن دي' والهيئة بالعمل سويّاً لدراسة وتنفيذ نظام كابلاين / CABLINE / للنقل المعلق للإسهام في تحقيق هذه الرؤية، علما أن نظام كابلاين الذي طورته مجموعة 'إم إن دي' المتخصصة بدعم من الوكالة الفرنسية الحكومية للتنمية المستدامة / ADEME / ينسجم تماما مع هذه الأهداف ويهدف إلى تقديم تجربة جديدة كليا للنقل الجوي. وتم تصميم نظام كابلاين بحيث يتكامل ويرتبط بشبكة النقل متعددة الوسائط الموجودة في أي مدينة حيث يستخدم نظام النقل الآلي بالكامل كبائن ذاتية الدفع تتحرك فوق أسلاك معلقة بسرعات تصل إلى 45 كم في الساعة ويتطلب بنية تحتية بسيطة يسهل دمجها بأقل مساحة ممكنة وهذه التقنية المبتكرة أكثر حداثة وجمالاً وهدوءًا وتوفيراً للطاقة مقارنة بوسائط النقل المعلق الحالية. ويتيح النظام كذلك سهولة الصيانة بما يضمن معدل تشغيل مرتفع لنظام النقل الحضري وخدمة مثالية للركاب وهذه الثورة التقنية تتضمن ابتكارات حاصلة على براءات اختراع مرتكزة على مراجع قوية ومثبتة لدى مجموعة 'إم إن دي' وشركائها في مجال النقل المعلق التقليدي. وقع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات فيما وقعها عن مجموعة 'إم إن دي' زافيير جالو رئيس المجموعة. وقال عبدالمحسن إبراهيم يونس إن توقيع المذكرة يأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية ويتمثل في رفع نسبة مستخدمي المواصلات العامة إلى 26% بحلول العام 2030 ..وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير أنظمة نقل مبتكرة ومتطورة وتحسين شبكة النقل المستدامة في دبي لتشجيع الناس والزوار على استخدام وسائل المواصلات العامة .. وقال: 'إم إن دي' مجموعة رائدة للبنية التحتية للنقل المعلق وتعمل على تطوير نظام جديد عالي السرعة بدون سائق 'كابلاين' يمتاز بالمرونة وتوفير الطاقة وتأثير طفيف على البيئة الحضرية. بدوره قال زافيير جالو رئيس المجموعة : تفخر مجموعة 'إن إم دي' بالعمل مع هيئة ياسلام حافظ عليج يادبي ❤️
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
بريطانيا تسجل 29173 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» | صحيفة الخليجأظهرت بيانات حكومية رسمية أن بريطانيا سجلت 29173 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، الأحد، نزولاً من 31795 إصابة، السبت، في حين انخفض عدد الوَفَيات بين من ثبتت إصابتهم بالمرض منذ 28 يوماً إلى 28 وفاة، مقابل 86 السبت.
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
«إنستغرام» يختبر خاصية جديدة لحماية المستخدمين من العنصرية والتحرشبدأ تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام» اختبار خاصية جديدة في التطبيق تتيح حماية أكبر للمستخدمين من التحرش والإساءات، بعد «موجة العنصرية» التي تفجرت في أعقاب هزيمة منتخب إنجلترا أمام منتخب إيطاليا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث تعرض ثلا
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
عواصف جديدة في بلجيكا تجرف السياراتهبت أمس السبت عواصف جديدة في بلجيكا جرفت العديد من السيارات.وفي مدينة دينانت أغلقت المركبات التي حملتها المياه معبرا للسكة الحديد حسبما أفادت وكالة أنباء بيلجا مساء السبت نقلا عن شركة السكك الحديدية إنفرابيل.وكانت حركة القطارات قد توقفت بالفعل بسبب الفيضا
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
تجدد الأمطار في ألمانيا يهدد بفيضانات جديدةبعد حوالي أسبوع ونصف الأسبوع على الفيضانات التي أغرقت غربي ألمانيا، بدأت الأمطار تهطل مرة أخرى في المناطق المنكوبة هناك مهددة بكارثة جديدة. وعرضت السلطات على سكان هذه المناطق في ولاية 'راينلاند بفالتس' إخلاء منازلهم،
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »